Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Навигационно-информационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1077762310614

1.5. ИНН эмитента: 7713636578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12749-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713636578; http://www.nis-glonass.ru/about/doc2/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «НИС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «НИС»: 04 октября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «НИС»: 09 октября 2017 года (заочное голосование).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «НИС»:

1. О прекращении участия ПАО «НИС» в других организациях.

2. Об одобрении сделок ПАО «НИС».

3. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц ПАО «НИС», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ПАО «НИС», и утверждении условий заключения, изменения и прекращения трудовых договоров с ними.

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «НИС» ______________ Прозорова В.А. (по доверенности от 01.02.2017)

3.2. Дата подписи: 04.10.2017 г. М.П.