Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Навигационно-информационные системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1077762310614
1.5. ИНН эмитента: 7713636578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12749-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713636578; http://www.nis-glonass.ru/about/doc2/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «НИС».
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Шоржин В.В., Бетти Д., Голубков П.А., Марков Д.А., Нечай Е.Н.
Кворум для проведения заседания составляет 1/2 (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров Общества.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 5 членов Совета директоров Общества: Шоржин В.В., Бетти Д., Голубков П.А., Марков Д.А., Нечай Е.Н. Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «НИС» признать правомочным.
Голосовали по вопросам:
2. Об одобрении сделок ПАО «НИС».
Итоги голосования:
«ЗА» – Бетти Д, Голубков П.А., Марков Д.А., Нечай Е.Н.– 4 голоса.
«ПРОТИВ» – нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 2:
2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «НИС» и акционерами ПАО «НИС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО «НИС», и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере 25 149 930 (двадцать пять миллионов сто сорок девять тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек) рублей.
2.2. Одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью – Договор о предоставлении банковской гарантии № 3548-1/17-Г от 19 сентября 2017 года на следующих существенных условиях:
Принципал: ПАО «НИС»
Гарант: ПАО «МТС-Банк»
Бенефициар: МЧС России
Предмет: Гарант по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую гарантию от в пользу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по Государственному контракту, который заключен по итогам открытого конкурса (Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе от «30» августа 2017г. для закупки № 0173100003417000060) на выполнение опытно -конструкторской работы «Разработка технических решений по обеспечению информационной безопасности многоуровневой навигационно-информационной системы мониторинга транспортных средств МЧС России и инструментальному контролю топлива на автомобилях, подключенных к системе» между Принципалом и Бенефициаром.
Сумма: 25 149 930 рублей.
Срок: с даты заключения по «01» февраля 2018 года включительно
2.3. Определить цену (денежную оценку) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «НИС» и акционерами ПАО «НИС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО «НИС», и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере в размере 25 149 930 (двадцать пять миллионов сто сорок девять тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек) рублей.
2.4. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью – Договор банковского вклада (депозита) «Гарантийный» № ВД-07744/17 от «19» сентября 2017 года на следующих существенных условиях:
Вкладчик: ПАО «НИС»
Банк: ПАО «МТС-Банк»
Предмет: Банк принимает поступившие от Вкладчика на депозитный счет денежные средства в сумме 25 149 930 руб. (Вклад) и обязуется возвратить Вклад и выплатить проценты на него.
Дата внесения Вклада: 19.09.2017
Дата возврата Вклада: 08.02.2018
Проценты за пользование Вкладом: 7,05% годовых
2.3. Дата проведения Совета директоров ПАО «НИС», на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «НИС», на котором принято соответствующее решение: 10 октября 2017 года, Протокол №07.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «НИС» ______________ Прозорова В.А. (по доверенности от 01.02. 2017)
3.2. Дата подписи: 10.10.2017 г. М.П.