1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Калужская ГРЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калужская ГРЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 248001, г.Калуга, пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1084028000836
1.5. ИНН эмитента: 4028041477
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13097-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/19155/
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Лица, присутствующие на заседании:
Гладышева Татьяна Вячеславовна, Горьков Андрей Владимирович, Елов Андрей Альфредович, Шнайдер Наталья Вячеславовна, Федюкин Владимир Анатольевич, Яшанин Анатолий Николаевич, Мачтакова Мария Алексеевна.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Гладышева Татьяна Вячеславовна, Горьков Андрей Владимирович, Елов Андрей Альфредович, Шнайдер Наталья Вячеславовна, Федюкин Владимир Анатольевич, Яшанин Анатолий Николаевич, Мачтакова Мария Алексеевна.
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Калужская ГРЭС" Гладышеву Татьяну Вячеславовну
2.Предложить общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3.Определить цену размещения обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, в размере 1 000 рублей за одну обыкновенную именную акцию.
4.Предложить общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Калужская ГРЭС" утвердить следующие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества:
- Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";
- Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";
- Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";
5.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
6.При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества определить:
 Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.
 Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15.11.2017 г.
 Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал.;
 Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12 часов 00 мин.
 Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 11 часов 30 мин.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) – 24.10.2017 г.
 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества);
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС" (приобретение непубличным обществом публичного статуса);
5. О принятии решения об обращении с заявлением о листинге акций Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";
6. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";
8. Об утверждении Положения об Общем собрании Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Калужская ГРЭС";
 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 248001, г. Калуга, пер. Суворова, 8., с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
 Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №1, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению № 2.
 Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества –. Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2017 г., ПРОТОКОЛ № б/н заседания совета директоров.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации:30.06.2008
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-13097-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________ В.А.Федюкин
3.2. Дата 16.10.2017