Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Севастополь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Г/К "Севастополь"
1.3. Место нахождения эмитента: 117303, РФ, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739437912
1.5. ИНН эмитента: 7727083034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01519-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727083034/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента:
В заседании Совета Директоров приняли участие 7 (семь) членов из 7 (семи). Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров:
1) Провести внеочередное общее собрание акционеров 04 сентября 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, дом 1А, корпус 1, 2 этаж, конференц-зал. Время начала собрания: 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном собрании: 10 часов 45 минут.
2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 14 августа 2017 года.
3) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Об утверждении аудитора Общества.
Об утверждении новой редакции Устава Общества.
4) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы Общества (Ревизионную комиссию);
Проекты сообщения и бюллетеня для голосования;
Проект Устава Общества
5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения заседания Совета Директоров 14.08.2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 14.08.2017 №18/17
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер : 1-01-01519-А
Дата государственной регистрации 03.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Г/К "Севастополь"
__________________ Аляутдинова Ф.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.10.2017г. М.П.