Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Севастополь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Г/К "Севастополь"
1.3. Место нахождения эмитента: 117303, РФ, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739437912
1.5. ИНН эмитента: 7727083034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01519-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727083034/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента:
В заседании Совета Директоров приняли участие 7 (семь) членов из 7 (семи). Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров:
1) Провести годовое общее собрание 14.06.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, корпус 1, конференц-зал. Время начала собрания: 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 45 минут.
2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 мая 2017 года.
3) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Избрание Совета Директоров Общества
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение новой редакции Устава Общества.
4) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г.;
Заключение аудитора;
Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Сведения о кандидатах в Совет Директоров;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
Годовой отчет Общества;
Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в го-довом отчете Общества;
Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли и убытков Обще-ства по результатам финансового года;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кан-дидатов на избрание в органы Общества (Совет Директоров, Ревизионную комис-сию);
Проекты сообщения и бюллетеня для голосования;
Проект Устава Общества;
5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения заседания Совета Директоров 27.04.2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 27.04.2017 №5/17
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер : 1-01-01519-А
Дата государственной регистрации 03.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Г/К "Севастополь"
__________________ Аляутдинова Ф.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.10.2017г. М.П.