Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Норд-Вест Северной верфи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Норд-Вест СВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1027802765121
1.5. ИНН эмитента: 7805044885
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00229-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10690
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров (далее – «Собрание», «Собрание акционеров»)
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: выпуск 72-1-1850 зарегистрирован 04.04.1995 г., выпуск 1-02-00229-D зарегистрирован 28.10.1998 г.
2.3.Форма проведения Собрания: заочное голосование
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09 октября 2017 года
2.5. Дата проведения Собрания: 30 октября 2017 года
2.6.Место проведения Собрания: Российская Федерация, 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
2.7.Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 198096, Санкт-Петербург ул. Корабельная, д. 6
2.8.Дата составления протокола: 02 ноября 2017 года
2.9. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров - 290 000 (Двести девяносто тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 290 000 (Двести девяносто тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня - 290 000 (Двести девяносто тысяч).
2.10. Наличие кворума: 100%.
2.11. Повестка дня Собрания акционеров:1. «Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.12. Результаты голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Собранием акционеров эмитента по указанным вопросам. Проект решения по вопросу поставленного на голосование: «Определить цену выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 6 358 000 (шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) руб. за 55 100 обыкновенных именных акций ОАО «Норд-Вест СВ», что составляет 19% от уставного капитала и 335 000 (триста тридцать пять тысяч) руб. за 2 900 обыкновенных именных акций ОАО «Норд-Вест СВ», что составляет 1% от уставного капитала, определенным на основании Отчета об оценке № 235-А-МА-ТИ/17 от 26.06.2017 «об определении рыночной стоимости 55 100 и 2 900 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 19% и 1% уставного капитала ОАО «Норд-Вест СВ» и подтвержденным экспертным заключением № 77/300617/442 от 30.06.2017 «на подтверждение стоимости объекта оценки на отчет № 235-А-МА-ТИ/17 от 26.06.2017».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 290 000 (Двести девяносто тысяч).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения - 290 000 (Двести девяносто тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня - 290 000 (Двести девяносто тысяч), что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.
Наличие кворума по данному вопросу – имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 232 000 (80 %) голосов
«ПРОТИВ» - 58 000 (20,0 %) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 0 (0 %) голосов.
На основании итогов голосования, решение по вопросу повестки дня принято:
«Определить цену выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 6 358 000 (шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) руб. за 55 100 обыкновенных именных акций ОАО «Норд-Вест СВ», что составляет 19% от уставного капитала и 335 000 (триста тридцать пять тысяч) руб. за 2 900 обыкновенных именных акций ОАО «Норд-Вест СВ», что составляет 1% от уставного капитала, определенным на основании Отчета об оценке № 235-А-МА-ТИ/17 от 26.06.2017 «об определении рыночной стоимости 55 100 и 2 900 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 19% и 1% уставного капитала ОАО «Норд-Вест СВ» и подтвержденным экспертным заключением № 77/300617/442 от 30.06.2017 «на подтверждение стоимости объекта оценки на отчет № 235-А-МА-ТИ/17 от 26.06.2017».
2.13. Дата составления и номер протокола Собрания акционеров – от 02.11.2017 № 1ВС/2017.
3 Подписи
3.1. Председатель Собрания Р.Г. Бадалов
3.2. Секретарь Собрания О.Д. Мартынова
3.3. Дата 03.11.2017
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Бадалов
3.2. Дата 03.11.2017г.