Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Котласлесстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Котласлесстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 165300, Россия, Архангельская область, город Котлас, улица Новая Ветка, дом 3, корпус 45
1.4. ОГРН эмитента: 1022901025520
1.5. ИНН эмитента: 2904002196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01946-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14419
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров соблюден (5 из 7 избранных членов Совета директоров).
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "ЗА" - 5 голосов (Бутаков А.В., Некрасов М.В., Южаков М.А., Лазарев Д.А., Кабанихин А.В.); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций:
Стоимость чистых активов общества по состоянию на 30.09.2017 г.: 114 201 000 рубль.
Стоимость 10% чистых активов общества: 11 420 100 рублей.
В соответствии с ограничениями, установленными п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», может быть выкуплено акций на сумму не более: 11 420 100 руб.
Всего предъявлено к выкупу по данным реестра акционеров общества, предъявивших требования о выкупе акций: 147 штук на сумму 29 400 рублей.
Поскольку общая стоимость предъявленных к выкупу акций не превышает ограничений, установленных п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», все предъявленные акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций подлежат удовлетворению в полном размере.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2017 г. №5
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 19 777 шт.
Регистрационный номер: 1-01-01946-D;
Акции привилегированные именные типа А.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 6 593 шт.
Регистрационный номер: 2-01-01946-D;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бутаков
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бутаков
3.2. Дата 03.11.2017г.