1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Самара-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Самара-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: 443098, РФ, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72
1.4. ОГРН эмитента: 1026300774466
1.5. ИНН эмитента: 6312012764
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00462-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/687007/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00462-Е от 30.11.2006
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17.01.2018
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 443098, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 443098, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 час. 00 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.11.2017
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Самара-Лада".
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО "Самара-Лада".
3. Определение количественного состава совета директоров АО "Самара-Лада".
4. Избрание членов совета директоров АО "Самара-Лада".
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Самара-Лада", а именно: требованием акционера АО "Самара-Лада" - АО "Лада-Сервис" (вх. №726 от 03.11.2017), сведениями о кандидатах в совет директоров общества, проектами решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, участники могут ознакомиться с 28.12.2017 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО "Самара-Лада" по адресу: Российская Федерация, 443098, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 72
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Семенов Евгений Петрович
3.2. Дата 10.11.2017