Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ивантеевский завод специальной технологической оснастки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оснастка"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025001764094
1.5. ИНН эмитента: 5016003006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03662-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10040
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.11.2017
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная, д.1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10:40
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10:30
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10:50
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 81 737 или 100,00 %.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества "Ивантеевский завод специальной технологической оснастки" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Ивантеевский завод специальной технологической оснастки".
2. Об утверждении порядка и условий преобразования Открытого акционерного общества "Ивантеевский завод специальной технологической оснастки" в Общество с ограниченной ответственностью "Ивантеевский завод специальной технологической оснастки".
3. Об утверждении передаточного акта, передачи имущества, обязательств, средств и документации Открытого акционерного общества "Ивантеевский завод специальной технологической оснастки" в Общество с ограниченной ответственностью "Ивантеевский завод специальной технологической оснастки".
4. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью "Ивантеевский завод специальной технологической оснастки".
5. Избрание Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Ивантеевский завод специальной технологической оснастки
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По Вопросу повестки № 1:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 81 713 99,97
ПРОТИВ 24 0,03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Принято решение:
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки». Считать Общество с ограниченной ответственностью «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого Общества
По вопросу повестки № 2:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 81 713 99,97
ПРОТИВ 24 0,03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Принято решение: Утвердить следующий порядок и условия преобразования Открытого акционерного общества «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки» в Общество с ограниченной ответственностью «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки»:
В состав участников Общества с ограниченной ответственностью «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки» после преобразования Открытого акционерного общества «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки» войдут акционеры, проголосовавшие "ЗА" решение о реорганизации в форме преобразования. Акционеры, которые не принимали участия в голосовании, либо проголосовали "ПРОТИВ" решения о реорганизации, в состав участников Общества с ограниченной ответственностью «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки» не войдут.
Порядок выкупа акций Обществом предусмотрен ст. 75-77 ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ. Стоимость выкупа устанавливается отчетом независимого оценщика, на дату принятия решения. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций, должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
По вопросу повестки дня № 3:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 81 713 99,97
ПРОТИВ 24 0,03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Принято решение:
Утвердить передаточный акт, передачу имущества, обязательств, средств и документации Открытого акционерного общества «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки» в Общество с ограниченной ответственностью «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки».
По вопросу повестки дня № 4:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 81 713 99,97
ПРОТИВ 24 0,03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Принято решение:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки».
По вопросу повестки дня № 5:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 81 713 99,97
ПРОТИВ 24 0,03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
Принято решение:
Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки» Шеверева Алексея Владимировича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Общего собрания акционеров б/н от 13.11.2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные. Регистрационный номер: 1-01-03662-А, Дата регистрации: 25.07.1997 г.,Акция привилегированная именная .Регистрационный номер:2-01-03662-А,Дата регистрации: 25.07.1997 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шеверев
3.2. Дата 14.11.2017г.