Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Энерго-Альянс"
1.3. Место нахождения эмитента: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. 25 Октября, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1095914000104
1.5. ИНН эмитента: 5914024420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57198-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24594
2. Содержание сообщения
Членам Совета директоров Акционерного общества «Энерго-Альянс»:
1. Арзуманов Михаил Александрович
2. Мальцев Владислав Анатольевич
3. Зиновьева Элеонора Михайловна
4. Болдырев Артем Викторович
5. Епанова Ольга Николаевна
Генеральному директору Акционерного общества «Энерго-Альянс»
Абламскому Александру Владимировичу
От Председателя Совета директоров Акционерного общества «Энерго-Альянс»
Арзуманова Михаила Александровича
УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении заседания Совета директоров
Акционерного общества «Энерго-Альянс» от 20 ноября 2017 года
Уведомляю Вам о проведении заседания Совета директоров Акционерного общества «Энерго-Альянс» в форме совместного присутствия по инициативе Председателя Совета директоров Арзуманова М.А.
Место проведения: Пермский край, г. Добрянка, ул. 25 Октября, д. 30 кабинет переговоров.
Дата проведения заседания: 12 декабря 2017 года.
Время начала заседания: 11 часов 00 минут.
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.
Председатель Совета директоров _________________________ М.А. Арзуманов
«20» ноября 2017 года
Уведомление о проведении заседания Совета директоров получено лично.
Член Совета директоров __________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _______________________ 2017 года
Вид ценных бумаг: акции именные
Категоря: Обыкновенные
Форма: Бездокументарные
Номинальная стоимость: 1000,00руб.
Колличество: 35526
Государственный номер выпуска: 1-01-57198-D
Дата государственной регистрации выпуска: 16.06.2009 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Абламский
3.2. Дата 21.11.2017г.