Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РАО ЭС Востока»
1.3. Место нахождения эмитента Хабаровский край, г. Хабаровск
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
http://www.rao-esv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества - 5 членов.
В соответствии с п.15.11 ст. 15 Устава ПАО «РАО ЭС Востока» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 6: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представивший опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Толстогузов С.Н.
По вопросу № 6 не учитываются голоса членов Совета директоров Общества Казаченкова А.В. и Хмарина В.В.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 6: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 171 от 29 ноября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «РАО ЭС Востока»
(на основании доверенности № 20/ЕИО от 23.05.2017)
__________
С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата 30 ноября 2017 г.