1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Культурно-развлекательный комплекс "Уралец"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КРК "Уралец"
1.3. Место нахождения эмитента: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 90, офис 302
1.4. ОГРН эмитента: 1046603136282
1.5. ИНН эмитента: 6659101594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363538/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-32105-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 02.07.2004.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
– определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров — 14.02.2018;
– определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, этаж 5;
- определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10:00 местного времени.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): - определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании – 9:30 местного времени.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.12.2017
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией при подготовке к собранию можно ознакомиться с 09 января 2018 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в рабочие дни по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90.
3. Подпись
3.1. генеральный директор_____________Синецкий Андрей Владимирович
3.2. Дата 12.12.2017