Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Инженерно-технический центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИТЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Войскорово
1.4. ОГРН эмитента: 1024701896120
1.5. ИНН эмитента: 4716002574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05518-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4716002574
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 20 декабря 2017 года.
Место проведения собрания: Россия, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Войскорово, д.13, в административном здании ОАО «ИТЦ».
Время открытия общего собрания – 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 9 213.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 9 213.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 9 213.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 8 228.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.
3.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по всем вопросам:
«За» - 8 228 голосов
«Против»- 0 голосов
«Воздержались»- 0 голосов.
1.Решение, принятое собранием:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 350 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.
2. Решение, принятое собранием:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
3. Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
4. Решение, принятое собранием:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 350 000 штук.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 1 рубль за одну акцию.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Кудрявцев Константин Сергеевич, Антамонова Инна Николаевна, а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (только в случае возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг при реализации указанного преимущественного права).
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20 декабря 2017 г., Протокол № 6-17.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05518-D.
Дата государственной регистрации выпуска: 28.01.1994.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.К. Кудрявцев
3.2. Дата: 20.12.2017