Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Балахнинский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Балахнинский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса д.82 "а"
1.4. ОГРН эмитента 1025201418780
1.5. ИНН эмитента 5244002844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10036-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16407
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; кворум заседания по вопросу составляет 60%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат», проведение которого назначено на 25 января 2018 года (Приложение № 1), а также форму и текст бюллетеня для голосования на собрании (Приложение № 2).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2017г. № 7.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10036-Е, дата государственной регистрации выпуска 04.04.2001.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Лиходедов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “27” декабря 2017 г. М.П.