Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Московский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Московский комбинат хлебопродуктов»
1.3. Место нахождения эмитента Московская обл., г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1027739308222
1.5. ИНН эмитента 7724051468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01996-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2804
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска, дата регистрации выпуска) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01996-A, дата регистрации 10.06.2010г.
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2017г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу о принятии решений:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента):
Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить:
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 30 января 2017 года до 14 ч 00 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107014, г.Москва, ул.Жебрунова, д.6, строение 2.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 января 2018г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В срок не позднее 10 января 2018г. сообщение о проведении собрания акционеров и бюллетень должны быть размещены на странице общества в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации - www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2804.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетень, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
проект изменений и дополнений к Уставу общества;
проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в администрации общества по адресу: Московская обл., г.Пушкино, ул.1-я Серебрянская, д. 21 с 11 января 2018г.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Утвердить следующий проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Определить председателем внеочередного общего собрания акционеров Яковенко Николая Николаевич.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров б/н от 28 декабря 2017г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель Н.Н. Яковенко
(подпись)
3.2. Дата “28” декабря 2017г. М.П.