Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ПОЛИГРАФИСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПОЛИГРАФИСТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 184500, Россия, Мурманская область, г.Мончегорск, ул.Комсомольская , д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1045100063469
1.5. ИНН эмитента: 5107909415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03214-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5107909415
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 ноября 2017 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 ноября 2017 года № 7.
2.3. Форма проведения: заседание проведено в очной форме.
2.4. Дата проведения заседания: 15 ноября 2017 года.
2.5. В заседании приняли участие 100 % членов Совета директоров:
1. Староверов Д.Г.
2. Мурашкин А.И.
3. Мошников В.Г.
4. Разборова Т.Ю.
5. Бидненко Е.Н.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров по вопросам, поставленным на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1:
О назначении генерального директора Акционерного общества «Полиграфист».
По результатам голосования по вопросу № 1 принято решение:
1.1. В связи с истечением срока трудового договора с генеральным директором Акционерного общества «Полиграфист» Шестопаловым В.М. с 15.11.2017 назначить генеральным директором Акционерного общества «Полиграфист» Ипатова Константина Евгеньевича.
Вопрос № 2:
О заключении трудового договора с генеральным директором Акционерного общества «Полиграфист».
По результатам голосования по вопросу № 2 принято решение:
2.1. Заключить с 15.11.2017 трудовой договор с генеральным директором Акционерного общества «Полиграфист» Ипатовым Константином Евгеньевичем сроком по 14.03.2018. Уполномочить председателя Совета директоров на заключение трудового договора с генеральным директором Акционерного общества «Полиграфист», а также на изменение условий трудового договора, досрочное расторжение трудового договора и прекращение полномочий генерального директора по окончании срока действия трудового договора.
Председатель Совета директоров Д.Г. Староверов
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.Е. Ипатов
3.2. Дата: 10.01.2018