Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Балахнинский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Балахнинский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса д.82 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1025201418780
1.5. ИНН эмитента 5244002844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10036-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16407
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 января 2018 года; 606402, Россия, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, дом 82а, актовый зал ПАО «Балахнинский хлебокомбинат»; 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросу № 1 повестки дня: кворум имеется и составляет 74,52%;
по вопросу № 2 повестки дня: кворум имеется и составляет 74,52%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат».
2.Избрание членов Совета директоров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня
«ЗА» – 340 798 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 35 голосов
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» 31 мая 2017 года.
Вопрос № 2 повестки дня
Кандидат в Совет директоров Общества – Лиходедов Александр Михайлович
«ЗА» – 340 017 голосов
Кандидат в Совет директоров Общества – Чечков Сергей Владимирович
«ЗА» – 340 017 голоса
Кандидат в Совет директоров Общества – Семенычева Оксана Викторовна
«ЗА» – 340 017 голоса
Кандидат в Совет директоров Общества – Лиходедова Анастасия Юрьевна
«ЗА» – 340 017 голоса
Кандидат в Совет директоров Общества – Жорин Александр Георгиевич
«ЗА» – 340 017 голоса
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 450 голосов
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» следующих кандидатов:
1. Лиходедов Александр Михайлович;
2. Чечков Сергей Владимирович;
3. Семенычева Оксана Викторовна;
4. Лиходедова Анастасия Юрьевна;
5. Жорин Александр Георгиевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 30 января 2018 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10036-Е, дата государственной регистрации выпуска 04.04.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Лиходедов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 30 ” января 20 18 г. М.П.