Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мысковский коммерческий центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 652845, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Ноградская, 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1024201428272
1.5. ИНН эмитента: 4215003023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11549-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4215003023
2. Содержание сообщения
02.02.2018 года (протокол № 1 от 02.02.2018г. Советом директоров ОАО «Мысковский коммерческий центр» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мысковский коммерческий центр».
Форма проведения: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания: 30.05.2018 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведение собрания: Кемеровская область, город Мыски, улица Ноградская, дом 2а, кабинет № 1.
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 мая 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключение прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
3.Отчет ревизионной комиссии за 2017 год.
4.Принятие решения о включении в Устав Общества положения об отсутствии в обществе ревизионной комиссии.
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.Утверждение внутренних документов Общества:
-Положение об общем собрании акционеров;
-Положение о Совете директоров;
-Положение о Генеральном директоре;
-Положение о Ревизоре(внутреннем аудиторе).
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизора Общеста.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении
Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров ( с 10 мая 2018 года) по адресу: Кемеровская область, город Мыски, улица Ноградская, дом 2а, кабинет № 1.
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска 1-02-11549-F.
Дата государственной регистрации выпуска 27.06.2003г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "МК ЦЕНТР" В.В.Навальный
3.2. Дата: 02.02.2018