1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Колос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Колос"
1.3. Место нахождения эмитента: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Ст Разина , д 8
1.4. ОГРН эмитента: 1024000534282
1.5. ИНН эмитента: 4003006343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05049-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kolosborovsk.ru
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Акция обыкновенная именная бездокументарная , 750 шт., номинал 1 руб., №гос.регистрации 1-01-0549-А, от 18.08.2011г.
Место проведения собрания: 249010,Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Степана Разина, д.8
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Колос»
Сркращенное фирменное наименование: АО «Колос»
Место нахождения общества: 249010, Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Степана Разина, д.8.
Дата проведения собрания: 05.02.2018 г.
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.
Время окончания регистрации: 14 часов 45 минут.
Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 15 часов 30 минут.
Присутствовали:
Князева Галина Васильевна,
Дешин Александр Иванович,
Плотникова Светлана Михайловна,
Кондакова Екатерина Владимировна,
Кондаков Сергей Анатольевич.
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.
Кворум: 100%.
Председатель Совета директоров: Дешин Александр Иванович
Секретарь Совета директоров: Ершова Елена Леонидовна
Повестка дня заседания:
Вопрос 1. О включении в список для голосования по персональному составу Совета директоров кандидатур, предложенных акционерами;
Вопрос 2. О включении в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более % акций;
Вопрос 3. О включении в список для голосования по персональному составу ревизионной комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими 2 и более % акций;
Вопрос 4. О включении в список для голосования по персональному составу счетной комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими 2 и более % акций.
По первому вопросу слушали председателя Совета директоров Дешина Александра Ивановича, он доложил, что поступило 5 заявлений на следующих кандидатов – Князеву Г.В., Кондакова С.А., Кондакову Е. В., Дешина А.И., Плотникову С.М. Поступившие заявления представлены в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества. Предложение включить всех кондидатов в список для голосования.
Голосовали:
«За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ
Включить в список для голосования по персональному составу Совета директоров следующие кандидатуры:
1. Князева Галина Васильевна;
2. Кондакова Екатерина Владимировна;
3. Кондаков Сергей Анатольевич;
4. Дешин Александр Иванович;
5. Плотникова Светлана Михайловна.
По второму вопросу слушали Князеву Галину Васильевну, она доложила о вопросах, включаемых в повестку дня общего собрания акционеров и об их соответствии действующему законодательству и Уставу общества.
Голосовали:
«За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ
Включить в повестку дня общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ( отчета о финансовых результатах) Общества по результатам финансового года.
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
По третьему вопросу слушали Князеву Галину Васильевну, она доложила о поступивших предложениях по кандидатурам в ревизионную комиссию Общества и о соответствии действующему законодательству.
Голосовали:
«За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ
Включить в список для голосования по персональному составу ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Рябова Елена Михайловна
По четвертому вопросу слушали Князеву Галину Васильевну, она доложила о поступивших от акционеров заявлениях и предложениях по кандидатурам в счетную комиссию.
Голосовали:
«За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ
Включить в список для голосования в счетную комиссию следующие кандидатуры:
1. ЗАО «Регистраторское общество «Статус».
Председатель Совета директоров Дешин А.И.
Секретарь Ершова Е.Л.