Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Карачинское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Карачинское"

1.3. Место нахождения эмитента: 632224, Российская федерация, Новосибирская область, Чановский район, п.Озеро Карачи, ул.Лесная-1

1.4. ОГРН эмитента: 1025406424890

1.5. ИНН эмитента: 5415100097

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11895-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5415100097

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 14 февраля 2018 года.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2018 года.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение даты и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Карачинское».

2. Утверждение даты определения списка лиц, имеющих право участвовать на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Карачинское».

3. Вынесение на внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Карачинское» вопроса об отмене ранее принятого решения о реорганизации ОАО «Карачинское» путем преобразования в ООО «Завод минеральных вод «Карачинский».

4. Вынесение на внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Карачинское» вопроса о реорганизации ОАО «Карачинское» путем присоединения к ООО «Карачинское».

5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Карачинское»;

6. Утверждение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Карачинское»;

7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

10. Утверждение времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Карачинское».

2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11895-F.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29 ноября 1993 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Хританков В.Ф.

3.2. Дата: 15-2-2018