Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Карачинское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Карачинское"
1.3. Место нахождения эмитента: 632224, Российская федерация, Новосибирская область, Чановский район, п.Озеро Карачи, ул.Лесная-1
1.4. ОГРН эмитента: 1025406424890
1.5. ИНН эмитента: 5415100097
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11895-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5415100097
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Из 5 членов Совета директоров в заседании приняли участие 5 членов. Кворум для принятия решений имеется.
Решения по вопросам №1-10 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему
По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение:
Вынести на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Карачинское» вопрос о реорганизации ОАО «Карачинское» путем присоединения к ООО «Карачинское».
2.3.2. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
По вопросам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 повестки дня приняты следующие решения:
Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Карачинское» на «23» марта 2018 года в 10 часов 00 минут и место его проведения: Новосибирская область, Чановский район, поселок Озеро Карачи, улица Лесная, 1.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Карачинское» на «26» февраля 2018 года.
Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Карачинское» вопрос об отмене ранее принятого решения о реорганизации ОАО «Карачинское» путем преобразования в ООО «Завод минеральных вод «Карачинский».
Вынести на внеочередное общее собрание акционеров вопрос о реорганизации ОАО «Карачинское» путем присоединения к ООО «Карачинское».
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Карачинское»:
1) отмена ранее принятого решения о реорганизации ОАО «Карачинское» путем преобразования в ООО «Завод минеральных вод «Карачинский».
2) реорганизация ОАО «Карачинское» путем присоединения к ООО «Карачинское».
3) утверждение договора о присоединении ОАО «Карачинское» к ООО «Карачинское» (Приложение №2).
4) утверждение передаточного акта ОАО «Карачинское» (Приложение №3).
5) определение ОАО «Карачинское» ответственным за уведомление от имени участвующих в реорганизации лиц уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения ОАО «Карачинское» к ООО «Карачинское»
6) определение ОАО «Карачинское» ответственным за публикацию в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации от имени участвующих в присоединении лиц.
Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Карачинское» - собрание (совместное присутствие акционеров).
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Карачинское» путем направления соответствующего уведомления (Приложение №1) заказным письмом.
Утвердить перечень информации для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Карачинское»: 1) проект договора о присоединении ОАО «Карачинское» к ООО «Карачинское» (Приложение №2); 2) проект передаточного акта (Приложение №3); 3) протокол общего собрания акционеров ОАО "Карачинское» от 16.07.2017г.». Утвердить следующее место и время предоставления такой информации: рабочие дни, начиная с 14.02.2018 года с 10.00 часов до 17.00 часов, по адресу: Новосибирская область, Чановский район, п. Озеро Карачи, ул. Лесная, 1.
Утвердить форму и текст прилагаемых в Приложениях №№ 4-9 бюллетенях для голосования акционеров на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Карачинское».
Утвердить следующее время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Карачинское»– 09 часов 30 минут, а окончания 10 часов 00 минут.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14 февраля 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 14 февраля 2018 г. без номера
2.6. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11895-F.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29 ноября 1993 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Хританков В.Ф.
3.2. Дата: 15-2-2018