АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗСТРОЙАВТОМАТИКА"
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Акционерная производственно-строительная компания "Газстройавтоматика".
- Сокращенное фирменное наименование: АО"АПСК "ГСА".
- Место нахождения эмитента: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100а, оф. 15
- ОГРН эмитента: 1023500875870.
- ИНН эмитента: 3525048992.
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00065-D
- Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика»
Место нахождения общества: РФ, Вологодская область, г.Вологда
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 января 2018 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 21 февраля 2018 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100а, оф. 15, офис АО «АПСК «ГСА»
Председатель собрания – Вербовой Алексей Антонович
Секретарь собрания – Кузнецова Анна Михайловна
Повестка дня общего собрания:
Вопрос № 1. Дать согласие на совершение Акционерным обществом «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика» аналогичных сделок, заключаемых по результатам электронных аукционов по строительству и капитальному ремонту жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, прочих сооружений, ремонту машин и оборудования, которые являются крупными сделками в отношении имущества стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. К моменту получения согласия на совершение указанных сделок вторая сторона сделок и выгодоприобретатель не могут быть определены. Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с момента принятия соответствующего решения.
По первому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Акционерным обществом «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика» аналогичных сделок, заключаемых по результатам электронных аукционов по строительству и капитальному ремонту жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, прочих сооружений, ремонту машин и оборудования, которые являются крупными сделками в отношении имущества стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. К моменту получения согласия на совершение указанных сделок вторая сторона сделок и выгодоприобретатель не могут быть определены. Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с момента принятия соответствующего решения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 45 220 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 45 220 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 32 475 штук, что составляет 71,8156 % от общего количества голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» – 32 175 голосов;
«ПРОТИВ» – 300 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Дать согласие на совершение Акционерным обществом «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика» аналогичных сделок, заключаемых по результатам электронных аукционов по строительству и капитальному ремонту жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, прочих сооружений, ремонту машин и оборудования, которые являются крупными сделками в отношении имущества стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. К моменту получения согласия на совершение указанных сделок вторая сторона сделок и выгодоприобретатель не могут быть определены. Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с момента принятия соответствующего решения.
Состав участников общего собрания акционеров и принятое общим собранием акционеров решение по вопросу повестки дня подтверждены в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Приложение: протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров на 2 л.
Дата составления протокола: 22 февраля 2018 года.
Председатель собрания ___________________ Вербовой А.А.
(подпись)
Секретарь собрания ___________________ Кузнецова А.М.
(подпись)