Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Русский Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПО "Русский Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.160, офис 719
1.4. ОГРН эмитента: 1097847333154
1.5. ИНН эмитента: 7810570682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27889
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма общего собрания акционеров: в форме собрания.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-05057-D, дата государственной регистрации 16.04.2010 года.
Дата проведения собрания: 18.04.2018 года
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.9
Время проведения собрания: 10:00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 09:40
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.03.2018
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта АО «НПО «Русский Электропривод» за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности АО «НПО «Русский Электропривод» за 2017 год.
4. О распределении прибыли АО «НПО «Русский Электропривод» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПО «Русский Электропривод» по результатам 2017 года.
5. Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров, ревизору общества по результатам 2017 года.
6. Избрание Совета директоров АО «НПО «Русский Электропривод».
7. Избрание Ревизора АО «НПО «Русский Электропривод».
8. Утверждение аудитора АО «НПО «Русский Электропривод» для проведения обязательной аудиторской проверки в 2018 году.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 (двадцати) дней до проведения общего собрания акционеров с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, а в день проведения общего собрания акционеров – во время проведения собрания;
место ознакомления по адресу места нахождения Общества, в день проведения собрания – также в помещении, где оно проводится.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Булгаков
3.2. Дата 16.03.2018г.