СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество
«ТАНАИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ТАНАИС»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Старообрядческая, д.7, Литер А, ком.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809253900
1.5. ИНН эмитента 7808010161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02878-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25727
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02878-D, дата государственной регистрации 26.04.1993.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового общего собрания акционеров – 23.04.2018; место проведения: Санкт-Петербург, ул. Старообрядческая, д.7, Литер А, ком.1; время проведения: 11.00 часов; почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Старообрядческая, д.7, Литер А, ком.1, а/я 618.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): 10.30 часов
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования: нет.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.03.2018
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Санкт-Петербург, ул. Старообрядческая, д.7, Литер А, ком.1, с 10.00 часов до 14.00 часов, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Э.А.Красноперец
(подпись)
3.2. Дата « 19 » марта 20 18 г. М. П.