Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Энерго-Альянс"
1.3. Место нахождения эмитента: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. 25 Октября, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1095914000104
1.5. ИНН эмитента: 5914024420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57198-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24594
2. Содержание сообщения
Вид ценных бумаг: акции именные
Категоря: Обыкновенные
Форма: Бездокументарные
Номинальная стоимость: 1000,00руб.
Колличество: 35526
Государственный номер выпуска: 1-01-57198-D
Дата государственной регистрации выпуска: 16.06.2009 года
ПРОТОКОЛ № 1/2018
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Энерго-Альянс»
Заседание Совета директоров Акционерного общества «Энерго-Альянс» (далее - Общество) проводилось в форме совместного присутствия по инициативе Председателя Совета директоров Арзуманова М.А.
Место проведения заседания: Пермский край, Пермский район, д. Хмели, шоссе
Космонавтов, д. 330а, оф. 309
Дата проведения заседания: 12 марта 2018 года
Время начала заседания: 11 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 12 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 12 марта 2018 года
Присутствовали члены Совета директоров:
АРЗУМАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАЛЬЦЕВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗИНОВЬЕВА ЭЛЕОНОРА МИХАЙЛОВНА БОЛДЫРЕВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ ЕПАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
На заседании присутствовало 100% состава Совета директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по повестке дня.
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Утвердить коллективный договор Общества в новой редакции.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали:
Выступление Председателя Совета директоров Общества Арзуманова М.А.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества А.В. Абламского с 12.03.2018 года (последним рабочим днем считать - 12.03.2018г.).
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Избрание Генерального директора Общества.
Слушали:
Выступление Председателя Совета директоров Общества Арзуманова М.А.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Энерго-Альянс» Иванова Артура Валерьевича.
Сроком на 5 (пять) лет с 13 марта 2018 года по 12 марта 2023 года включительно.
Согласовать основные условия трудового договора на условиях совместительства между Обществом и Ивановым Артуром Валерьевичем в соответствии с прилагаемой формой.
Поручить Председателю Совета директоров Общества Арзуманову Михаилу Александровичу подписание от имени Общества трудового договора на согласованных условиях с Генеральным директором Общества Ивановым Артуром Валерьевичем.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить коллективный договор Общества в новой редакции.
Слушали:
Выступление Председателя Совета директоров Общества Арзуманова М.А.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить новую редакцию коллективного договора
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание Совета директоров закрыто.
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Абламский
3.2. Дата 23.03.2018г.