Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Первое Нижнекамское монтажное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НМУ -1"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1021602503779
1.5. ИНН эмитента: 1651032727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56302-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6897
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2018 года.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3. Время проведения общего собрания: 11 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.
2.5. Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться общее собрание): РТ, г. Нижнекамск, промзона «НКНХ», АБК АО «НМУ-1», зал заседаний.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
27 марта 2018 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «НМУ-1» и избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение счетной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: РТ, г. Нижнекамск, промзона, АБК АО «НМУ-1», отдел ценных бумаг, с «29» марта по «19» апреля 2018 года в рабочие дни с 13 час.00 мин. до 16 час.00 мин.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-56302-D.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.Ш. Исмагилов
3.2. Дата 28.03.2018г.