Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Литейно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 606653 Нижегородская обл. г.Семёнов ул. Промышленная, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1025201075778
1.5. ИНН эмитента: 5228002156
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11051-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7786
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие, в общем собрании акционеров: вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-11051Е.
2.Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров 15 мая 2018 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: г.Семенов; ул.Промышленная, д.3
время проведения годового общего собрания акционеров 13 час. 30 мин;
время начала регистрации участников собрания 13 часов 00 мин.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 апреля 2018 года. 4.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2017 финансовый год
3. Распределение прибыли (убытков) общества за 2017 финансовый год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора общества
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить информацию о
деятельности общества за 2017 год с 25 апреля 2018 года в приемной ОАО «ЛМЗ» по адресу:
г. Семенов, ул. Промышленная, д.3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.К. Седунов
3.2. Дата 30.03.2018г.