Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СПИК СЗМА»
1.3. Место нахождения эмитента: 199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, дом 15, корп. 2, лит. А, пом. 123Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027800535861
1.5. ИНН эмитента: 7801075177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01095-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7801075177
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2018 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, дом 15, корп. 2, лит. А, Бизнес центр «Биржа», 10 этаж. Офис АО «СПИК СЗМА».
2.5. Время начала годового общего собрания акционеров: 10:00.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 09:00.
2.7. Почтовый адрес: Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, дом 15, корп. 2, лит. А, Бизнес центр «Биржа», АО «СПИК СЗМА».
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 09:00.
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2018 года.
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов со следующими подвопросами:
3.1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов счётной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.12. По порядку предоставления информации (материалов) акционерам определить:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, дом 15, корп. 2, лит. А, Бизнес центр «Биржа», 10 этаж. Офис АО «СПИК СЗМА» (у секретаря совета директоров Общества) ежедневно в период с 15:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-01095-D от 08.07.1999 г. и 1-02-01095-D от 08.07.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. А. Нозик
3.2. Дата: 30.03.2018г.