Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТомскТИСИз"
1.3. Место нахождения эмитента: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027000869774
1.5. ИНН эмитента: 7020012092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12853-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7020012092
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров – годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации – 65-1-п-219, дата 19.05.1994 г. (дополнительных выпусков не производилось).
Номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не выпускались.
Номер протокола собрания № 27 от 30.03.2018 г.
Дата и место проведения: 30.03.2018 г., г. Томск, ул. Пушкина, 8
Кворум общего собрания: 80,91%
Вопросы, поставленные на голосование:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о распределении прибыли и убытков Общества за 2017 год
2.Отчет ревизионной комиссии Общества
3.Утверждение распределения прибыли, сметы расходования прибыли на 2018 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии
4.Выборы Генерального директора
5.Выборы Совета директоров Общества
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7.Утверждение аудитора Общества
Формулировка решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчета о распределении прибыли и убытков Общества за 2017 год. Утвердить расходование прибыли за 2017 год в сумме 7 031 380 рублей.
Решение по вопросу № 2: Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества
Решение по вопросу № 3: Утвердить смету расходования прибыли на 2018 год в сумме 10 635 250 рублей.
Утвердить выплату вознаграждения за 2017 год ревизионной комиссии – 90 тыс. руб. и Совету директоров – 750 тыс. руб. из чистой прибыли.
Утвердить выплату дивидендов акционерам Общества в размере 150 рублей на одну акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода 11.04.2018 г.
Решение по вопросу № 4: Избрать на должность Генерального директора Шмачкова Олега Викторовича.
Решение по вопросу № 5: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов в следующем составе:
1.Белькевич Александр Владимирович
2.Брянцева Светлана Олеговна
3.Кандинский Кирилл Александрович
4.Кулигина Ольга Владимировна
5.Шмачков Олег Викторович
Решение по вопросу № 6: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1.Иванова Галина Алексеевна
2.Кулигина Мария Александровна
3.Фадеева Елена Михайловна
Решение по вопросу № 7: Утвердить аудитором общества - ТФ ООО «Аудитсистема».
Регистрационный номер обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-12853-F от 03.06.2011 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директр О.В. Шмачков
3.2. Дата: 02.04.2018