Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ГИПРОБИОСИНТЕЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 198099, г.Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.13.
1.4. ОГРН эмитента: 1027802767332
1.5. ИНН эмитента: 7805018613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01587-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21470
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-01587-D от 28 июня 1993 г.;
- акции именные привилегированные типа "А" номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-01587-D от 28 июня 1993 г.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28 (адрес Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор – регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг АО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ").
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут 26 апреля 2018 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13, литер А, помещение 1Н (АО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ").
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)).
11 часов 00 минут 26 апреля 2018 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
02 апреля 2018 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета АО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ" за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ" за 2017 год.
3. Распределение прибыли АО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ" по результатам 2017 года.
4. Избрание членов совета директоров АО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ".
5. Избрание ревизора АО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ".
6. Утверждение аудитора АО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ": Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13, литер А, помещение 1Н с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Собрания. Предварительно необходимо договориться по телефону: (812) 786-13-66.
По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя, АО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ" предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица, без доверенности должно предъявить документ, удостоверяющий личность и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должен предъявить документ, удостоверяющий личность и доверенность (копию доверенности, засвидетельствованную в установленном порядке).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Маневич
3.2. Дата 22.03.2018г.