Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Киреевский завод легких металлоконструкций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗЛМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 301260, РФ, Тульская область, г. Киреевск, АО "КЗЛМК"
1.4. ОГРН эмитента: 1027101678010
1.5. ИНН эмитента: 7128000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02042-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7128000134
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Киреевский завод легких металлоконструкций» (место нахождения: 301260, РФ, Тульская область, г. Киреевск, АО «КЗЛМК») сообщает, что Совет директоров на заседании, состоявшемся 22 марта 2018 года, принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Киреевский завод легких металлоконструкций».
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 апреля 2018 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 301260, РФ, Тульская область, г. Киреевск, АО «КЗЛМК», зал совещаний.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 мин.
Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров: 301260, РФ, Тульская область, г. Киреевск, АО «КЗЛМК», с 7 апреля 2018 года по рабочим дням с 9-00 до 12-00 часов по московскому времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 апреля 2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 301260, РФ, Тульская область, г. Киреевск, АО «КЗЛМК».
Для регистрации участников годового общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров право голоса имеют обыкновенные и привилегированные акции.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.П.Урусов
3.2. Дата: 06.04.2018