Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Торгово-промышленная компания «МОССАХАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТПК «МОССАХАР»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65
1.4. ОГРН эмитента 1027700093717
1.5. ИНН эмитента 7705035140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06407-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36780
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2018 г., в 11 часов 10 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1.
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2018 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7. О приведении фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества в соответствие действующему законодательству РФ.
8. О внесении в Устав Общества изменений в связи с приведением фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества в соответствие действующему законодательству РФ.
9. Об утверждении Четвертой редакции Устава Общества.
10. О Генеральном директоре Общества.
11. О государственной регистрации изменений Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление осуществляется по адресу: Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с «16» мая 2018 года по «06» июня 2018 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06407-А от 01 сентября 1993 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2018 года; № 4-2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ТПК «МОССАХАР»
В.Н. Герасимов
3.2. «09» апреля 2018 г.