Сообщение о существенном факте - «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НИКИ г. Томск»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Томск, ул.Пушкина, 44.
1.4. ОГРН эмитента 1027000883062
1.5. ИНН эмитента 7020017904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11945-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8608
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.
Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НИКИ г. Томск». Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» в 2018 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НИКИ г. Томск»: 23 мая 2018 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, дом 44. Начало собрания в 14 часов 00 минут. Начало регистрации в 13 часов 00 минут.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» – 28 апреля 2018 года.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НИКИ г. Томск», назначенного на 23 мая 2018 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НИКИ г. Томск» за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «НИКИ г. Томск» по результатам 2017 отчетного года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «НИКИ г. Томск».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НИКИ г. Томск».
5. Утверждение аудитора ПАО «НИКИ г. Томск».
6. Об исключении из фирменного наименования указания на статус публичного Общества и утверждении устава Общества в новой редакции.
2.2.5. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск», либо вручить под роспись в срок до 03 мая 2018 года.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.6. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск»: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 44, ПАО «НИКИ г. Томск». При направлении заполненных бюллетеней для голосования по указанному почтовому адресу, принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НИКИ г. Томск».
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «НИКИ г. Томск»:
- годовой отчёт Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 03 мая 2018 года в рабочие дни по следующему адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 44.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» чистую прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2017 отчетный год, в размере 12 424 130 рублей 41 копейка оставить нераспределенной.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» дивиденды по акциям ПАО «НИКИ г. Томск» по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.10. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НИКИ г. Томск» за 2017 год.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.11. Утвердить отчет о заключенных ПАО «НИКИ г. Томск» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» (образец бюллетеней прилагается).
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.13. Назначить члена Совета директоров ПАО «НИКИ г. Томск» Нора Алексея Александровича председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск».
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НИКИ г. Томск». Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» в 2018 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НИКИ г. Томск»: 23 мая 2018 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, дом 44. Начало собрания в 14 часов 00 минут. Начало регистрации в 13 часов 00 минут.
2.3.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» – 28 апреля 2018 года.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НИКИ г. Томск», назначенного на 23 мая 2018 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НИКИ г. Томск» за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «НИКИ г. Томск» по результатам 2017 отчетного года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «НИКИ г. Томск».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НИКИ г. Томск».
5. Утверждение аудитора ПАО «НИКИ г. Томск».
6. Об исключении из фирменного наименования указания на статус публичного Общества и утверждении устава Общества в новой редакции.
2.3.5. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск», либо вручить под роспись в срок до 03 мая 2018 года.
2.3.6. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск»: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 44, ПАО «НИКИ г. Томск». При направлении заполненных бюллетеней для голосования по указанному почтовому адресу, принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НИКИ г. Томск».
2.3.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «НИКИ г. Томск»:
- годовой отчёт Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 03 мая 2018 года в рабочие дни по следующему адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 44.
2.3.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» чистую прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2017 отчетный год, в размере 12 424 130 рублей 41 копейка оставить нераспределенной.
2.3.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» дивиденды по акциям ПАО «НИКИ г. Томск» по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.
2.3.10. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НИКИ г. Томск» за 2017 год.
2.3.11. Утвердить отчет о заключенных ПАО «НИКИ г. Томск» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск» (образец бюллетеней прилагается).
2.3.13. Назначить члена Совета директоров ПАО «НИКИ г. Томск» Нора Алексея Александровича председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИКИ г. Томск».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 17.04.2018 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 65-1П-00337, дата государственной регистрации 10.11.1995 г.
3. Подпись
3.1. Директор ПАО «НИКИ г. Томск» ___________________ А.А. Нор
(по доверенности № б/н от 22.02.2018)
3.2. Дата «17» апреля 2018 г. М.П.