1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Туймазытехуглерод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туймазытехуглерод"
1.3. Место нахождения эмитента: 452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Чапаева, 81
1.4. ОГРН эмитента: 1020202211578
1.5. ИНН эмитента: 0269007820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31190-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23810
2. Содержание сообщения
ОАО "ТУЙМАЗЫТЕХУГЛЕРОД" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЙМАЗЫТЕХУГЛЕРОД".
Место нахождения Общества: 452750, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД ТУЙМАЗЫ, УЛИЦА ЧАПАЕВА, 81.
Дата проведения собрания: 28 апреля 2018 года.
Время проведения собрания: 12 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. ЧАПАЕВА, Д. 81.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, № государственной регистрации 1-01-31190-D: дата выпуска 14.09.2004 г.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 452750, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. ЧАПАЕВА, Д. 81.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 28 апреля 2018 с 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. ЧАПАЕВА, Д. 81.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам
2017 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2017 год.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТУЙМАЗЫ, УЛИЦА ЧАПАЕВА, 81 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
ОАО "ТУЙМАЗЫТЕХУГЛЕРОД"