Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Томск, пр.Ленина 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027000877210
1.5. ИНН эмитента: 7018012842
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10464-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9809; http://www.temz.tomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения - совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата проведения – 18 мая 2018 г. Место проведения регистрации и собрания – конференц-зал ОАО «ТЭМЗ» по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина,28. Время проведения собрания –15-00 час.
2.3. Время начала регистрации – 18 мая 2018 г. в 14-30 час.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТЭМЗ» - 03 мая 2018 г.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах по итогам 2017 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ТЭМЗ» по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора).
6. Утверждение аудитора.
2.6. Порядок ознакомления с информацией – с 27 апреля по 18 мая 2018 года с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу г. Томск, пр. Ленина, 28.
2.7. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-10464-F, дата регистрации 08.05.2007.
2.8. Протокол заседания Совета директоров ОАО «ТЭМЗ» от 18.04.2018 г. №5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Пушкарев
3.2. Дата 19.04.2018г.