Сообщение о существенном факте
«Решения, принятые Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Центральное агентство воздушных сообщений»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЦАВС»
1.3. Место нахождения эмитента 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.13/9
1.4. ОГРН эмитента 1037843102472
1.5. ИНН эмитента 7825404550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00801-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=325
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные, бездокументарной формы выпуска, регистрационный номер: 1-01-00801-D
2. Содержание сообщения
Принятие Советом директоров решения о созыве годового общего собрания акционеров Дата проведения Совета директоров – 20.04.2018 г., протокол б\н от 23.04.2018 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Центральное агентство воздушных сообщений» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 07.06.2018 г. в 14 час 00 мин. Место проведения – Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.27 лит. А 12 этаж, кабинет генерального директора. Дата начала регистрации – 07 июня 2018 г. с 13 ч 30 мин, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 03 мая 2018 года
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров. 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ЦАВС» за 2017 г. 3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ЦАВС» по результатам 2017 г. 4.Определение количественного состава Совета директоров АО «ЦАВС». 5. Избрание членов Совета директоров АО «ЦАВС». 6. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦАВС». 7. Утверждение аудитора АО «ЦАВС» на 2018 год.
3. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЦАВС» за 2017.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2017 г. не начислять и не выплачивать.
2. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ЦАВС» 07 июня 2018 г., можно ознакомиться начиная с 14 мая 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.27, 12 этаж, офис АО «ЦАВС», по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативно-правовыми актами.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Латышева
(подпись)
3.2. Дата “ 23 апреля 20 18 г. М.П.