Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Акционерное общество "КРУНИТ"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента АО "КРУНИТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700092310
1.5. ИНН эмитента 7727073847
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 16164-A
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27683
2. Содержание сообщения
Настоящим уведомляю Вас, что 17 мая 2018г. состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «КРУНИТ» (сокращенное наименование: АО «КРУНИТ», адрес места нахождения - Российская Федерация, 117186, город Москва, улица Нагорная, дом 3, ОГРН: 1027700092310, ИНН: 7727073847 КПП: 772701001) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Место проведения собрания - Россия, город Москва, улица Нагорная, дом 3.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 27 апреля 2018 года.
- Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, 16164-A от 23.08.1994г.
Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней акционеров: 117186, город Москва, улица Нагорная, д.3
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании, 11 часов 00 минут.
Время начала собрания – 12 часов 00 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета АО «КРУНИТ» за 2017 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «КРУНИТ» за 2017 год
4. Распределение прибыли и убытков АО «КРУНИТ» по результатам финансового 2017 года
5. Установление размера, порядка, формы и даты выплаты дивидендов за 2017 год
6. Избрание Совета Директоров АО «КРУНИТ»
7. Избрание Ревизора АО «КРУНИТ»
8. Утверждение аудитора АО «КРУНИТ»
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться лично ежедневно, начиная с 26 апреля 2018 года до 17 мая 2018 года включительно с 9:00 по 18:00 по адресу: город Москва, улица Нагорная, дом 3.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Дата опубликования: 25 апреля 2018г.
3. Подпись
3.1. АО «КРУНИТ»
Генеральный директор ___________ В.А. Васин
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2018 г. М.П.