Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Проектный институт №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПИ - 2»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700162104
1.5. ИНН эмитента 7712011397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02423-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10633
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: «27» июня 2018 года.
Время проведения собрания: 11.30 часов по местному времени.
Место проведения собрания: Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
11.00 часов по местному времени.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «04» июня 2018 года
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2017 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Об утверждении Изменений № 1 к Уставу (новая редакция № 8) Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества.
9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «06» июня 2018 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, АО «ПИ-2», комн.403, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
1-01-02423-А, дата 14.07.2004 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.И. Сергушин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 18 г. М.П.