Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кольчугинобетон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кольчугинобетон"

1.3. Место нахождения эмитента: 601785 Владимирская область, г.Кольчугино, ул.К.Маркса, д.5-а

1.4. ОГРН эмитента: 1023300712335

1.5. ИНН эмитента: 3306000356

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04617-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3306000356

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голо-сования до проведения годового общего собрания акционеров)

Дата проведения общего собрания: 19 апреля 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 марта 2018 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04617-А от 20.02.2004г.

Место проведения общего собрания: Владимирская обл. ,Кольчугинский р-н, г. Кольчугино,ул.К.Маркса,д.5А, административное здание АО «Кольчугинобетон»

Протокол № 2 от 20 апреля 2018г

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение счетной комиссии

3. Избрание Совета Директоров общества

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора общества

6. Ликвидация(закрытие) Общества.

7. Назначение ликвидационной комиссии.

8. Избрание председателя ликвидационной комиссии

9. Утверждение порядка и сроков ликвидации.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала ЗАО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.

Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, ул. Горького, д. 77

Имена уполномоченных лиц регистратора:

–Зиначев Илья Владимирович;

–Лысова Татьяна Александровна;

–Маслова Ксения Викторовна.

Имя председателя общего собрания: Ковяров Юрий Петрович

Имя секретаря общего собрания: Беловол Валентина Дмитриевна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Число голосов, которыми обла-дали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собра-нии, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

Число голосов, прихо-дившихся на голосую-щие акции общества по каждому вопросу пове-стки дня общего собра-ния, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Прика-зом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Об-щем собрании, учитываемых по каждому вопросу повест-ки дня Общего собрания

Кворум, %Указа-ние на наличие кворума

1Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.