Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Диалог-Инвестментс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Диалог-Инвестментс»
1.3. Место нахождения эмитента 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Столбова, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1021602842260
1.5. ИНН эмитента 1654032323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55268-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=424
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Форум", 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Николая Столбова, д.2, ИНН – 1655083440, ОГРН – 1041621022123.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
2.2.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Диалог-Инвестментс» за 2017 г.
2.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «Диалог-Инвестментс» за 2017 г.
2.2.3. По итогам 2017 г. произвести выплату дивидендов по акциям в сумме 49 001 576 (Сорок девять миллионов одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) рублей;
1) На одну обыкновенную именную акцию размер дивиденда составляет – 28,78 (Двадцать восемь) рублей 78 копеек;
2) - Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на «06» мая 2018 г.;
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и иным юридическим лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в соответствии с нормами законодательства.
2.2.4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Диалог-Инвестментс» в следующем составе: Таркаева Екатерина Александровна, Сенатова Надежда Михайловна, Офицерова Ирина Викторовна.
2.2.5. Избрать Совет директоров ПАО «Диалог-Инвестментс» в следующем составе: Антышев Геннадий Викторович, Григорьев Сергей Иванович, Ермолко Александр Евгеньевич, Гилёва Елена Евгеньевна, Котомкин Владимир Яковлевич, Нитенко Владимир Борисович, Сунцов Антон Вячеславович, Стегунова Алла Владимировна, Таркаева Ольга Петровна.
2.2.6. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2018 год кандидатуру независимого аудитора ООО «Средне-Волжское экспертное бюро».
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26 апреля 2018 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера № 1 от 26 апреля 2018 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции: 1-01-55268-D, дата государственной регистрации: 13.11.2003 г.,
ISIN - RU000A0JQJS4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Диалог-Инвестментс»
(подпись)
М.П. В. Я. Котомкин
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 18 г.