Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СПИК СЗМА»
1.3. Место нахождения эмитента: 199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, дом 15, корп. 2, лит. А, пом. 123Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027800535861
1.5. ИНН эмитента: 7801075177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01095-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7801075177
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01095-D, 1-02-01095-D от 08.07.1999г.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
Дата, место, проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения - 27.04. 2018 года.
Место, проведения - 199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, дом 15, корп. 2, лит. А, БЦ «Биржа», 10 этаж, офис АО «СПИК СЗМА»
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 3600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
По вопросу 2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 3600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
По вопросу 3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Подвопрос 3.1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям.
Направить из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов -
21 600 ООО рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 6000,00 рублей на 1 обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов -
07 мая 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 3600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Подвопрос 3.2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2017 году.
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в 2017 году в размере 5 000 000, за счет чистой прибыли, полученной в 2017 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 3600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
По вопросу 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Иванова Марина Анатольевна - 3220
Мишин Лев Георгиевич – 3220
Нозик Александр Абрамович - 3220
Нозик Анна Александровна - 3220
Сальников Павел Львович – 3220
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 3600*5 = 18000 (с учетом коммулятивного голосования)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 16100
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
По вопросу 5 Избрание членов счётной комиссии Общества
Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:
Буто Анна Евгеньевна
Сандлер Лариса Ивановна
Сидорова Оксана Николаевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 3600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
По вопросу 7 Утверждение аудитора Общества
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 3600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3220
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 32 от 27.04.2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. А. Нозик
3.2. Дата: 27.04.2018г.