Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод технологического оборудования "Камея"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЗТО "Камея"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Н.Новгород, пос. Березовая пойма ул.Механизаторов, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1025202831026
1.5. ИНН эмитента: 5259010887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10881-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13052; http://kamea.nn.ru/
2. Содержание сообщения
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ЗТО «Камея» 27.04.2018 г.
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Завод технологического оборудования «Камея»
1.2. Место нахождения акционерного общества: г. Нижний Новгород, п. Березовая Пойма
1.3. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13052
2. Содержание отчета
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения собрания: 27 апреля 2018 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 03 апреля 2018 года.
2.5. Место проведения собрания: г. Н. Новгород, п. Березовая пойма, ул. Лучистая, дом 10
2.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 10610
2.7 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 10610
2.10. Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ЗТО «Камея»
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО ЗТО «Камея» по результатам работы за 2017 год.
3) Избрание единоличного исполнительного органа ОАО ЗТО «Камея»
4) Избрание членов Совета директоров ОАО ЗТО «Камея».
5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ЗТО «Камея».
6) Утверждение аудитора ОАО ЗТО «Камея».
2.11. Вопросы повестки дня, итоги голосования по ним, и принятые решения:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
• информация о наличии кворума (%)
Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
10 610 голосов 10 610 голосов 9 749 голосов 91,885
Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
10 610 голосов 10 610 голосов 10 380 голосов 91,885
Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
10 610 голосов 10 610 голосов 9 749 голосов 91,885
Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
74 270 голосов 74 270 голосов 68 243 голосов 91,885
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
10 610 голосов 9 350 голосов 8 489 голосов 90,791
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
10 610 голосов 10 610 голосов 9 749 голосов 91,885
Вопрос № 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ЗТО «Камея».
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
Вариант голосования и Число голосов, отданных за данный вариант голосования и Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА" 5 851 60,016 %
"ПРОТИВ" 3 898 39,984%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО ЗТО «Камея» за 2017 год.
Вопрос № 2
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО ЗТО «Камея» по результатам 2017 года.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
Вариант голосования
"ЗА" 5 851 60,016 %
"ПРОТИВ" 3 898 39,984 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль ОАО ЗТО «Камея» по результатам 2017 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО ЗТО «Камея» по результатам 2017 финансового года.
Вопрос № 3 Избрание единоличного исполнительного органа ОАО ЗТО «Камея».
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
"ЗА" 5 851 60,016
"ПРОТИВ" ——— -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 898 39,984
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня:
Избрать генеральным директором ОАО ЗТО «Камея» Раца Артема Аркадьевича.
Вопрос № 4
Избрание членов Совета директоров ОАО ЗТО «Камея».
Ф.И.О. кандидата (вариант голосования) Доля голосов, отданных за данного кандидата (%)
Бирман Дмитрий Петрович ———
Гасенин Алексей Александрович ———
Гущин Вадим Викторович 13,326 %
Ершова Светлана Викторовна ———
Каразанова Марина Александровна ———
Кудряшов Алексей Валерьевич ———
Малютин Сергей Ильич ———
Мочалова Елена Евгеньевна 15,004%
Пернаткин Геннадий Дмитриевич 13,329%
Пернаткин Дмитрий Сергеевич 13,329%
Рац Артем Аркадьевич 15,007%
Сухих Алексей Геннадьевич 15,005%
Тихонов Сергей Павлович 0,001%
Шапилова Алеся Александровна ———
Шапиро Алексей Александрович 14,999%
"ПРОТИВ" всех кандидатов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров ОАО ЗТО «Камея» следующих кандидатов:
1. Гущин Вадим Викторович;
2. Мочалова Елена Евгеньевна;
3. Пернаткин Геннадий Дмитриевич;
4. Пернаткин Дмитрий Сергеевич;
5. Рац Артем Аркадьевич;
6. Сухих Алексей Геннадьевич;
7. Шапиро Алексей Александрович.
Вопрос № 5
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ЗТО «Камея».
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
Ф.И.О. кандидата Вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
1. Абракова Марина Анатольевна "ЗА" 3 182 37,484 %
"ПРОТИВ" 5 307 62,516 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - -
2. Бирман Мария Георгиевна "ЗА" 8 489 100,000 %
"ПРОТИВ" - -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - -
3. Ширшов Евгений Александрович "ЗА" 8 489 100,000 %
"ПРОТИВ" - -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - -
4. Мочалов Валерий Юрьевич "ЗА" 5 307 62,516 %
"ПРОТИВ" - -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 182 37,484 %
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО ЗТО «Камея» следующих лиц:
1. Бирман Мария Георгиевна;
2. Ширшов Евгений Александрович;
3. Мочалов Валерий Юрьевич.
Вопрос № 6
Утверждение аудитора ОАО ЗТО «Камея».
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
Наименование кандидата – Аудиторская фирма ООО «Доминанта»
Вариант голосования и Число голосов, отданных за данный вариант голосования Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА" 3 248 33,316 %
"ПРОТИВ" 5 851 60,016%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ———
Наименование кандидата – Аудиторская фирма ООО АФ «Юмита»
Вариант голосования и Число голосов, отданных за данный вариант голосования Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА" 5 851 60,016%
"ПРОТИВ" ——— ———
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 248 33,316%
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2018 год аудиторскую фирму ООО АФ «Юмита».
2.12. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 27 апреля 2018 года.
2.13 Идентификационные признаки ценных бумаг
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5
Количество акций, находящихся в обращении: 10 610
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации-19.10.2006 Регистрационный номер: 1-01-10881-Е
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы акций, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
- принимать участие в голосовании на собраниях по всем вопросам его компетенции,
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы общества в порядке и на условиях установленных уставом общества,
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом общества,
- избирать в случаях предусмотренных уставом в рабочие органы собрания.
- Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией, или независимым аудитором, деятельности общества в порядке и на условиях предусмотренных уставом общества,
- Требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и на условиях предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.
- Преимущественное право на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемые посредством открытой подписки с их оплатой деньгами.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 0,5 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 10610
Общий объем выпуска: 5305
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовые органы
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: с 09.12.1993 по 24.01.1995
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 10610
2.14. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполнял регистратор общества – Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Интрако»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако»
Почтовый адрес: 603950, БОКС-7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1
Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич, Плеханов Андрей Павлович.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-100272 выдана ФКЦБ 24.12.2002 г. без ограничения срока деятельности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Тихонов
3.2. Дата 28.04.2018г.