Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Киреевский завод легких металлоконструкций"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗЛМК"

1.3. Место нахождения эмитента: 301260, РФ, Тульская область, г. Киреевск, АО "КЗЛМК"

1.4. ОГРН эмитента: 1027101678010

1.5. ИНН эмитента: 7128000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02042-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7128000134

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2018 г.; Тульская область, г. Киреевск, АО «КЗЛМК», зал совещаний; 11 час. 00 мин.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1, 2 и 5 вопросу повестки дня - 456 734 (64,40% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3-му вопросу - 3 197 138 (68,40 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4-му вопросу повестки дня - 1 174 (0,46% от общего числа голосов, принятых к определению кворума) – кворум отсутствует.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

2.Внести изменения в Устав Общества.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

ЗА 456 412 99,9295 %

ПРОТИВ 79 0,0173 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 33 0,0072 %

РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность.

По второму вопросу повестки дня:

ЗА 456 477 99,9437 %

ПРОТИВ 47 0,0103 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 0,0020 %

РЕШЕНИЕ: утвердить предлагаемые изменения в Устав общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных «ЗА» кандидата

Горельников Виталий Альбертович457 776

Меркулова Хатидже Иззетовна455 789

Никитина Нина Викторовна455 857

Петровская Ольга Борисовна455 817

Попов Александр Федорович456 540

Тихонов Николай Александрович457 377

Фетисов Виктор Владимирович456 365

ПРОТИВ всех кандидатов 427

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Избрать членами Совета директоров общества:

- Горельникова Виталия Альбертовича

- Меркулову Хатидже Иззетовну

- Никитину Нину Викторовну

- Петровскую Ольгу Борисовну

- Попова Александра Федоровича

- Тихонова Николая Александровича

- Фетисова Виктора Владимировича

По четвертому вопросу повестки дня:

Кворум отсутствует, голосование не проводилось.

РЕШЕНИЕ не принято

По пятому вопросу повестки дня:

ЗА 456 502 99,9492 %

ПРОТИВ 30 0,0066 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21 0,0045 %

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью « АУДИТ-Партнер ».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №б/н от 28.04.2018г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные рег. номер выпуска 1-01-02042-A, дата государственной регистрации выпуска 28.06.2004;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А рег. номер выпуска 2-01-02042-A, дата государственной регистрации выпуска 28.06.2004.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.П.Урусов

3.2. Дата: 28.04.2018