О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шаховской дорожно-строительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шаховской ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 143700; Московская область, поселок Шаховская, улица 1-я Советская, дом 82
1.4. ОГРН эмитента: 1025007863781
1.5. ИНН эмитента: 5079007236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06659-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5079007236/
2. Содержание сообщения
2.1. сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях;
2.2. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.3. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.4. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2018 года, Московская область р.п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 82, время открытия собрания 13 часов 30 минут время закрытия собрания 14 часов 00 минут;
2.5. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента 9 150 голосов или 100%;
2.6. идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06659-А от 13 февраля 2002 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания Общества и утверждение порядка ведения общего собрания Общества.
2. О предоставлении согласия на заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) кредитных сделок в пределах установленных лимитов как крупных сделок.
3. О предоставлении согласия на заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий в пределах установленных лимитов как крупных сделок.
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) договоров залога в пределах установленных лимитов.
5. О предоставлении полномочий на заключение сделок с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее - Банк).
6. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
7. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
8. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2017 года.
9. Об отсутствии в Обществе Совета директоров.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
11. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
12. Утверждение новой редакции Устава Общества.
13. Регистрация новой редакции Устава Общества и внесение изменений в сведения содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении Общества.
14. Продление полномочий Генерального директора Общества.
15. Об уведомлении ФСФР России в отношении Общества об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Избрать председателем собрания Буркаева Владимира Ивановича, секретарем Гришину Татьяну Николаевну.
Утвердить порядок ведения общего собрания Общества следующим образом: доклады не более 10 (десяти) минут; вопросы после докладов не более 5 (пяти) минут; ответы на вопросы не более 5 (пяти) минут.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
2. Одобрить, как крупную сделку, заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) в период с «12» февраля 2018г. по «01» октября 2019 г. (срок действия лимита кредитования) следующих кредитных сделок в пределах лимита кредитования:
1. Виды заключаемых кредитных сделок.
- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;
- Кредитные договоры в форме «овердрафт»;
- Дополнительные соглашения к указанным договорам.
2. Лимит кредитования.
Лимит кредитования, в пределах которого Обществом могут быть заключены кредитные сделки:
В рублях РФ - не более 40 000 000 (Сорока миллионов) рублей РФ.
Лимит кредитования – максимальная имеющаяся или возможная совокупная задолженность по возврату кредита (в т.ч. лимитов задолженности и лимитов овердрафтов) по всем заключенным в течение срока действия лимита кредитования кредитным сделкам, превышение которого не допускается.
Полное или частичное погашение задолженности по кредитной сделке, а также закрытие неиспользованного лимита выдачи, лимита задолженности и лимита овердрафта влекут восстановление лимита кредитования.
3. Предельные (максимальные) параметры финансовых условий для заключения кредитных сделок:
3.1. В рублях РФ:
3.1.1. Максимальный размер задолженности по возврату кредита по каждой кредитной сделке не может превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей РФ.
3.1.2. Максимальный срок кредита по каждой кредитной сделке - не более 12 (Двенадцати) месяцев, не позднее, чем до 01.10.2019 г. (включительно);
Максимальный срок кредита – это предельный срок, в течение которого кредит должен быть полностью возвращен.
3.1.3. Максимальный размер процентов за пользование кредитом по каждой кредитной сделке не более 17 (Семнадцати) процентов годовых.
3.1.4. Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.
3.1.5. Максимальный размер комиссий по каждой кредитной сделке:
- Максимальный размер комиссии за использование лимита кредитной линии – не более 1 (Одного) процента годовых;
- Максимальный размер комиссии за поддержание лимита овердрафта– не более 1 (Одного) процента годовых.
4. Цель кредитования: пополнение оборотных средств и /или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности.
5. Все вышеуказанные кредитные сделки одобряются как крупные:
членов Совета директоров,
единоличного исполнительного органа,
лица, являющегося контролирующим лицом Общества,
лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,
в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):
являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке,
являются контролирующим лицом лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом,
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
3. Одобрить, как крупную сделку, заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) в период с «12» февраля 2018г. по «01» октября 2019 г. (срок действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий) договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, а также дополнительных соглашений к ним.
1. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.
Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий, в пределах которого Обществом могут быть получены банковские гарантии / контр-гарантии:
- В рублях РФ - не более 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей РФ.
Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий – максимальный имеющийся или возможный совокупный размер банковских гарантий / контр-гарантий (в т.ч. сумма выданных банковских гарантий / контр-гарантий, невыбранных лимитов) по всем заключенным в течение срока действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, превышение которого не допускается.
Прекращение банковской гарантии / контр-гарантии, возмещение Обществом Банку в порядке регресса сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии / гаранту по контр-гарантии, влекут восстановление лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.
2. Предельные (максимальные) параметры финансовых условий заключения договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий:
2.1. В рублях РФ:
- Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей РФ;
- Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 18 (месяцев) не позднее, чем до 01.10.2019 г. (включительно);
- Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство Общества и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению Единоличного исполнительного органа Общества;
- Комиссия за предоставление каждой банковской гарантии – не более 3 (Трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;
3. Право регресса – Общество возмещает в полном объеме Банку в порядке регресса суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии.
4. Цель предоставления банковских гарантий / контр-гарантий: обеспечение исполнения обязательств по контрактам, заключаемым с ГБУ МО «Мосавтодор» с соблюдением требований Федеральный закон № 44-ФЗ на основании результатов осуществления закупок путем проведения электронного аукциона
5. Все вышеуказанные сделки одобряются как крупные:
членов Совета директоров
единоличного исполнительного органа,
лица, являющегося контролирующим лицом Общества,
лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,
в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):
являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке,
являются контролирующим лицом лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом,
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
4. Одобрить, заключение Обществом с Банком в период с «12» февраля 2018г. по «01» октября 2019 г. (срок действия лимита кредитования) следующих залоговых сделок:
1. Виды заключаемых залоговых сделок.
- договоры о залоге движимого имущества;
- договоры о залоге недвижимого имущества (договоры об ипотеке)
- дополнительные соглашения к указанным выше договорам.
2. Обеспечиваемое залогом требование.
Установить, что залоговые сделки могут заключаться в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по кредитным сделкам / договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе (основное обязательство), в течение срока действия лимита кредитования/ лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.
Залог обеспечивает требование Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение необходимых расходов Банка на содержание предмета залога, расходов по взысканию, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости предмета залога, оплатой вознаграждения комиссионеру и организатору торгов, и иных убытков, причиненных Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.
В случае изменения размера и / или срока исполнения основного обязательства при условии, что в результате такого изменения размер требований Банка по основному обязательству (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 раза по сравнению с их первоначальным размером и / или сроком исполнения основного обязательство считается обеспеченным залогом в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, вознаграждения, комиссий, неустоек и сроков исполнения обязательства.
В случае если Банк потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным залогом.
В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным залогом.
В случае расторжения договора, из которого возникло основное обязательство, залог продолжает обеспечивать обязательство, которое не было исполнено и не прекращается при его расторжении. Также залог обеспечивает требования Банка, возникшие в связи с расторжением договора, в том числе связанные с возмещением убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.
Залогом обеспечены, в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по основному обязательству (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.
Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:
- обязательств по возврату полученных от Банка по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от Банка по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если кредитный договор является незаключенным.
- обязательств по возврату Банку в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами и иных платежей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности обеспечиваемого договора и уплате Банком денежных средств по гарантии / контр-гарантии/ аккредитиву;
- обязательств по возврату Банку в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами и иных платежей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если обеспечиваемый договор является незаключенным, и Банк уплатил денежных средств по гарантии / контр-гарантии/ аккредитиву.
3. Определить перечень имущества, передаваемого в залог по залоговым сделкам:
3.1. По договорам о залоге движимого имущества (за исключением транспортных средств и товаров в обороте)
№ Наименование, технические характеристики
Изготовитель Заводской номер/Инвентарный номер/иные идентифицирующие признаки (при наличии) Оценка, рублей РФ
1. Асфальтосмесительная установка Teltomat-100 Германия 3308 4 430 000,00
2. Асфальтосмесительная установка Lintec CSM 2500/5 Германия 000000372 66 894 000,00
По договорам о залоге недвижимого имущества (договорам об ипотеке)
3.1.1. административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 625,7 (Шестьсот двадцать пять целых семь десятых) кв. м, количество этажей: 2, кадастровый (условный) номер 50:06:0060105:228, расположенное по адресу: Россия, Московская область, Шаховской район, г/п Шаховская, п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д.82, оценка – 14 139 000 (Четырнадцать миллионов сто тридцать девять тысяч) рублей РФ.
3.1.2. Земельный участок, на котором находится здание, расположенный по адресу: Россия, Московская область, Шаховской район, г/п Шаховская, п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д.82, общей площадью 1080 (Одна тысяча восемьдесят) кв. м., кадастровый (условный) номер: 50:06:0060105:132, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка: для эксплуатации административно - управленческого здания, оценка – 1 571 000 (Один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей РФ.
3.1.3. здание, назначение: бытовой корпус, 4-этажный, общей площадью 777,3 кв. м инв. № 325:096-408/12, лит. М, м, м1, условный номер: 50-50-06/002/2009-280, расположенное по адресу: Россия, Московская область, Шаховской район, городское поселение Шаховская, пос. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д.63, оценка - 19 836 000 (Девятнадцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей РФ.
Право аренды земельного участка, на котором находится здание, расположенного по адресу: Россия, Московская область, Шаховской район, городское поселение Шаховская, пос. Шаховская, ул. 1-ая Советская, общей площадью 27 276 (Двадцать семь тысяч двести семьдесят шесть) кв.м., кадастровый номер: 50:06:06 01 05:0033, категория земель: земли поселений; вид разрешенного использования земельного участка: для иного использования, оценка – 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей РФ.
3.1.4. здание под размещение офисных помещений, торговых площадей, гостиницы, назначение: нежилое, общей площадью 309,1 (Триста девять целых одна десятая) кв. м, количество этажей: 2, в том числе подземных: 1, кадастровый (условный) номер 50:06:0000000:854, расположенное по адресу: Россия, Московская область, Шаховской район, городское поселение Шаховская, рабочий поселок Шаховская, Рижское шоссе, д. 11 оценка – 5 778 000 (Пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей РФ.
3.1.5. Земельный участок, на котором находится здание, расположенный по адресу: Россия, Московская область, Шаховской район, городское поселение Шаховская, рабочий поселок Шаховская, Рижское шоссе, д. 11, общей площадью 8432 (Восемь тысяч четыреста тридцать два) кв. м., кадастровый (условный) номер: 50:06:060103:105, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка: для иного использования – эксплуатации жилого дома, оценка – 642 000 (Шестьсот сорок две тысячи) рублей РФ.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
5. Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества Буркаеву Владимиру Ивановичу или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение:
- кредитных сделок, указанных (одобренных) в настоящем Протоколе;
- договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, указанных (одобренных) в настоящем Протоколе;
- залоговых сделок, указанных (одобренных) в настоящем Протоколе
право:
- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе;
- подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.
Истечение срока действия установленного лимита влечет прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества на совершение соответствующих сделок с Банком.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан доводить до сведения всех новых членов Совета директоров/Правления, новых акционеров Общества и иных заинтересованных лиц информацию о наличии и содержании принятых решений об одобрении сделок. Принятые решения об одобрении сделок являются обязательными для данных лиц и не требуют одобрения данными лицами. Ответственность за возникновение каких-либо неблагоприятных последствий для данных лиц в связи с нарушением обязанности по их информированию возлагается на единоличного исполнительного органа Общества.
Настоящее согласие на совершение сделок является надлежащим и в тех случаях, когда на момент принятия настоящего решения не имелось соответствующих оснований для одобрения сделок (сделка не была крупной, с заинтересованностью или не требовала одобрения по Уставу), но такие основания появились к моменту ее совершения (в том числе, в связи с изменением состава органа управления, принятием новой редакции Устава Общества, изменения соотношения цены сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с балансовой стоимостью активов Общества и др.), а также в случае изменения компетенции органов управления Общества, в том числе принятием новой редакции Устава Общества, в соответствии с которой предусмотрен новый орган управления, которого не было на момент принятия настоящего решения.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан письменно сообщать Банку об изменении состава лиц, принявших настоящее решение до совершения конкретной сделки или о появлении обстоятельств, которые могут затронуть интересы Банка при заключении конкретной сделки.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
6. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
7. Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года направить на развитие Общества.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
8. прибыль по итогам 2017 года не начислять, дивиденды не выплачивать.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
9. В соответствии с Уставом Общества и на основании ч.1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» подтвердить отсутствие в Обществе Совета директоров с передачей его полномочий Общему собранию.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
10. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек: Басова Г. И.; Сорокина Л.Ф.; Гусенкова О.В.
ЗА – 1 870 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
11. Утвердить Общество с ограниченной ответственность «Маркет Аудит» (ОГРН 1025001744470), внесенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером (ОРН № 11606055254) аудитором Общества на 2018 год.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
12. Утвердить новую редакцию Устава Общества, в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
13. Поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия, для государственной регистрации новой редакции Устава Общества и внесения изменений в сведения содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношение Общества.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
14. Продлить полномочия Генерального директора Общества Буркаева Владимира Ивановича и заключить с ним срочный трудовой договор на 5 (пять) лет, поручить от имени Общества подписание данного срочного договора с определением существенных условий Буркаеву Юрию Владимировичу.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
15. Поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия связанные с уведомлением ФСФР России в отношении Общества об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию.
ЗА - 9 150 (100%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать председателем собрания Буркаева Владимира Ивановича, секретарем Гришину Татьяну Николаевну.
Утвердить порядок ведения общего собрания Общества следующим образом: доклады не более 10 (десяти) минут; вопросы после докладов не более 5 (пяти) минут; ответы на вопросы не более 5 (пяти) минут.
2. Одобрить, как крупную сделку, заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) в период с «12» февраля 2018г. по «01» октября 2019 г. (срок действия лимита кредитования) следующих кредитных сделок в пределах лимита кредитования
1.Виды заключаемых кредитных сделок.
- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;
- Кредитные договоры в форме «овердрафт»;
- Дополнительные соглашения к указанным договорам.
2.Лимит кредитования.
Лимит кредитования, в пределах которого Обществом могут быть заключены кредитные сделки:
В рублях РФ - не более 40 000 000 (Сорока миллионов) рублей РФ.
Лимит кредитования – максимальная имеющаяся или возможная совокупная задолженность по возврату кредита (в т.ч. лимитов задолженности и лимитов овердрафтов) по всем заключенным в течение срока действия лимита кредитования кредитным сделкам, превышение которого не допускается.
Полное или частичное погашение задолженности по кредитной сделке, а также закрытие неиспользованного лимита выдачи, лимита задолженности и лимита овердрафта влекут восстановление лимита кредитования.
3. Предельные (максимальные) параметры финансовых условий для заключения кредитных сделок:
3.1 В рублях РФ:
3.1.1. Максимальный размер задолженности по возврату кредита по каждой кредитной сделке не может превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей РФ.