Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Мордовцемент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовцемент»

1.3. Место нахождения эмитента Республика Мордовия, Чамзинский район,

р.п. Комсомольский

1.4. ОГРН эмитента 1021301578220

1.5. ИНН эмитента 1322116731

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55761-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9285

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2018 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: комната переговоров Общества по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 99,90 %.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента

1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров.

2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 финансовый год.

5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 финансового года.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства №82/2 от 29.04.2011 с ПАО Сбербанк.

11. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору залога основных средств №82/1 от 29.04.2011 с ПАО Сбербанк.

12. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения №18 к Договору ипотеки №116/44 от 11.12.2009 с ПАО Сбербанк.

13. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения №12 к Договору ипотеки №116/61 от 08.08.2011 с ПАО Сбербанк.

14. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения №10 к Договору ипотеки №116/63 от 16.12.2011 с ПАО Сбербанк.

15. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения №10 к Договору ипотеки №116/64 от 16.12.2011 с ПАО Сбербанк.

16. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения №11 к Договору ипотеки №116/65 от 16.12.2011 с ПАО Сбербанк.

17. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения №10 к Договору ипотеки №116/66 от 16.12.2011 с ПАО Сбербанк.

18. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале № 82/3 от 29.04.2011 с ПАО Сбербанк.

19. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: предоставление письма-подтверждения в ПАО Сбербанк.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Первый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 152 144 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

2. Второй вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 152 144 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

3. Третий вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 152 144 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

4. Четвертый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 152 144 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

5. Пятый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 152 144 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

6. Шестой вопрос повестки дня

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Боровикова Екатерина Николаевна 152 144

2 Лачуев Камиль Гаджиевич 152 144

3 Лихогруд Юрий Николаевич 152 144

4 Скорохватова Людмила Михайловна 152 144

5 Ступак Владимир Николаевич 152 144

6 Штанько Елена Михайловна 152 144

7 Цхай Лариса Эрастовна 152 144

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

«Не голосовали» по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

7. Седьмой вопрос повестки дня

Голоса распределились следующим образом:

№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

1 Антипова Елена Геннадиевна 152 144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2 Смолина Наталия Викторовна 152 144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

3 Строганов Александр

Михайлович 152 144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

Не голосовали: 0

8. Восьмой вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 152 144 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

9. Девятый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 152 144 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

10. Десятый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 74 945 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 74 945 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

12. Двенадцатый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 74 945 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

13. Тринадцатый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 74 945 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

14. Четырнадцатый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 74 945 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

15. Пятнадцатый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 74 945 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

16. Шестнадцатый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 74 945 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

17. Семнадцатый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 74 945 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

18. Восемнадцатый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 74 945 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

19. Девятнадцатый вопрос повестки дня

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 74 945 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

2.9. Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества Лихогруда Юрия Николаевича.

2. По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение:

Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1. Прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.

2. Заявки на выступления в прениях и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров председательствующему на годовом общем собрании акционеров в письменном виде с указанием:

• фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;

• наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера – для юридических лиц.

3. Слово для выступления в прениях предоставляется председательствующим на годовом общем собрании акционеров в порядке поступления заявок.

4. В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня годового общего собрания акционеров не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.

5. Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия годового общего собрания акционеров и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).

6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.

7. Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется председательствующим на годовом общем собрании акционеров по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения участников годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания оглашаются в конце общего собрания акционеров.

3. По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

4. По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 финансовый год.

5. По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня решение:

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2017 отчетном году в размере 1 153 975 000 (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

6. По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек из следующих кандидатов:

1. Боровикова Екатерина Николаевна

2. Лачуев Камиль Гаджиевич

3. Лихогруд Юрий Николаевич

4. Скорохватова Людмила Михайловна

5. Ступак Владимир Николаевич

6. Штанько Елена Михайловна

7. Цхай Лариса Эрастовна

7. По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Антипова Елена Геннадиевна

2. Смолина Наталия Викторовна

3. Строганов Александр Михайлович

8. По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня решение:

Утвердить аудитором Общества - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, местонахождение: г. Москва).

9. По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня решение:

1. Изменить наименование публичного акционерного общества «Мордовцемент» на Акционерное общество «Мордовцемент».

2. Утвердить Устав Акционерного общества «Мордовцемент».

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Мордовцемент» Нишвицу Й.А. осуществить действия по государственной регистрации Устава АО «Мордовцемент», изготовлению печати, содержащей фирменное наименование Общества и довести настоящее решение годового общего собрания акционеров до сведения сотрудников и контрагентов Общества.

10. По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня решение:

В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО «Мордовцемент» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО «Мордовцемент»), являющегося стороной в сделке, – заключение Обществом Дополнительного соглашения №5 к Договору поручительства №82/2 от 29.04.2011 с ПАО Сбербанк (далее по тексту настоящего Протокола – Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор поручительства №82/2 от 29.04.2011 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении №1 к настоящему протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.

11. По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня решение:

В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО «Мордовцемент» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО «Мордовцемент»), являющегося стороной в сделке, – заключение Обществом Дополнительного соглашения №11 к Договору залога основных средств №82/1 от 29.04.2011 с ПАО Сбербанк (далее по тексту настоящего Протокола – Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор залога основных средств №82/1 от 29.04.2011 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении №2 к настоящему протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.

12. По итогам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня решение:

В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО «Мордовцемент» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО «Мордовцемент»), являющегося стороной в сделке, – заключение Обществом Дополнительного соглашения №18 к Договору ипотеки №116/44 от 11.12.2009 с ПАО Сбербанк (далее по тексту настоящего Протокола – Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор ипотеки №116/44 от 11.12.2009 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении №3 к настоящему протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.

13. По итогам голосования по тринадцатому вопросу повестки дня решение:

В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО «Мордовцемент» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО «Мордовцемент»), являющегося стороной в сделке, – заключение Обществом Дополнительного соглашения №12 к Договору ипотеки №116/61 от 08.08.2011 с ПАО Сбербанк (далее по тексту настоящего Протокола – Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор ипотеки №116/61 от 08.08.2011 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении №4 к настоящему протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.

14. По итогам голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня решение:

В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО «Мордовцемент» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО «Мордовцемент»), являющегося стороной в сделке, – заключение Обществом Дополнительного соглашения №10 к Договору ипотеки №116/63 от 16.12.2011 с ПАО Сбербанк (далее по тексту настоящего Протокола – Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор ипотеки №116/63 от 16.12.2011 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении №5 к настоящему протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.

15. По итогам голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня решение:

В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО «Мордовцемент» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО «Мордовцемент»), являющегося стороной в сделке, – заключение Обществом Дополнительного соглашения №10 к Договору ипотеки №116/64 от 16.12.2011 с ПАО Сбербанк (далее по тексту настоящего Протокола – Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор ипотеки №116/64 от 16.12.2011 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении №6 к настоящему протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.

16. По итогам голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня решение:

В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО «Мордовцемент» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО «Мордовцемент»), являющегося стороной в сделке, – заключение Обществом Дополнительного соглашения №11 к Договору ипотеки №116/65 от 16.12.2011 с ПАО Сбербанк (далее по тексту настоящего Протокола – Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор ипотеки №116/65 от 16.12.2011 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении №7 к настоящему протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.

17. По итогам голосования по семнадцатому вопросу повестки дня решение:

В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО «Мордовцемент» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО «Мордовцемент»), являющегося стороной в сделке, – заключение Обществом Дополнительного соглашения №11 к Договору ипотеки №116/65 от 16.12.2011 с ПАО Сбербанк (далее по тексту настоящего Протокола – Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор ипотеки №116/65 от 16.12.2011 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении №7 к настоящему протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.

18. По итогам голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня решение:

В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО «Мордовцемент» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО «Мордовцемент»), являющегося стороной в сделке, – заключение Обществом Дополнительного соглашения №2 к Договору залога доли в уставном капитале №82/3 от 29.04.2011 с ПАО Сбербанк (далее по тексту настоящего Протокола – Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор №2 к Договору залога доли в уставном капитале №82/3 от 29.04.2011 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении №9 к настоящему протоколу, являющимся его неотъемлемой частью.

19. По итогам голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня решение:

«Настоящим ПАО «Мордовцемент» (далее - Заемщик) заверяет, что:

заключение Дополнительных соглашений к

- Договору №861 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «15» мая 2015 года;

- договорам залога, заключенным между Заемщиком и ПАО Сбербанк (далее Кредитор) в соответствии с вносимыми Дополнительными соглашениями, изменениями,

- получение Заемщиком кредитных средств от ПАО Сбербанк по Договору №861 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «15» мая 2015 года

не повлечет, насколько это известно Заемщику, за собой нарушения каких-либо условий договоров/соглашений или иных обязательств со стороны Заемщика перед третьими лицами, а также является выгодным для Заемщика и приведет к улучшению структуры обязательств Заемщика перед Кредитором и улучшению его ликвидности.»

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: дата составления протокола 3 мая 2018 г., протокол без номера,

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании (акционеров) эмитента: акции обыкновенные именные (вып. 2), номер государственной регистрации 1-02-55761-D, дата его государственной регистрации 10 сентября 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО Мордовцемент» Й.А. Нишвиц

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” мая 20 18 г. м.п.