Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Волгостальмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 400007 Волгоградская область г.Волгоград пр.Металлургов 23
1.4. ОГРН эмитента: 1023402638830
1.5. ИНН эмитента: 3442012456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33419-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11871
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волгостальмонтаж»
Место нахождения общества: город Волгоград 7, проспект Металлургов, дом 23
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Волгостальмонтаж» извещает Вас, что годовое общее собрание акционеров состоится 01.06.2018г. в 14 часов 00 мин.,
по адресу: город Волгоград 7, проспект Металлургов, дом 23, актовый зал АО «Волгостальмонтаж»
Начало регистрации в 13 часов 30 мин.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Волгостальмонтаж» по результатам финансового года- 2017 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Волгостальмонтаж».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Волгостальмонтаж».
5. Утверждение аудитора АО «Волгостальмонтаж».
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 08.05.2018г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 мая 2018г .
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации выпуска 1-02-33419-Е.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомится в рабочие дни начиная со 10 мая 2018 года с 8.00 до 16.00 часов по адресу: город Волгоград 7, проспект Металлургов, дом № 23 , приемная АО «Волгостальмонтаж».Телефон для справок (8442) 73-18-92.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования –400007, г. Волгоград, пр. Металлургов, 23 или на адрес электронной почты: vsm-buh@yandex.ru.
Для регистрации участнику совета директоров необходимо иметь при себе:
Физическому лицу: документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежних паспортов)
– уполномоченному представителю физического кого лица- кроме документа, удостоверяющего личность необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»:
– законному представителю физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Совет директоров АО «Волгостальмонтаж»
3. Подпись
3.1. Ген.директор
Р.А. Шокин
3.2. Дата 08.05.2018г.