Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Волтайр-Пром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Волтайр-Пром"
1.3. Место нахождения эмитента: 404103, Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волжский, ул. 7-я Автодорога, 25 А
1.4. ОГРН эмитента: 1023401996540
1.5. ИНН эмитента: 3435900531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45783-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9440
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для проведения собрания;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН 1-01-45783-Е от 03.02.2000г.,
Акции привилегированные именные бездокументарные ГРН 2-01-45783-Е от 03.02.2000г.,
Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН 1-01-45783-Е-001D от 22.05.2007г.;
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2018г.;
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 25 А, актовый зал заводоуправления АО «Волтайр-Пром»;
2.6. Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания в 14 часов 00 минут (время московское) 15 июня 2018г.;
2.7. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 404103, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 25 А;
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 13 часов 40 минут (время московское) 15 июня 2018г.;
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применимо;
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2018 г.;
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения об участии АО «Волтайр-Пром» в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциация «Росспецмаш»).
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров (с 26 мая 2018 г.) по адресу: 404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 25 А, АО «Волтайр-Пром», (здание заводоуправления, каб. 209а) с 9 часов до 16 часов в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Шилина
3.2. Дата 11.05.2018г.