Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Рассвет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Рассвет»
1.3. Место нахождения эмитента 352140, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, территория Промзона дом 12
1.4. ОГРН эмитента 1022303885119
1.5. ИНН эмитента 2332006560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58798-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10421
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
11 мая 2018 года.
Россия, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, территория Промзона дом 12, здание офиса АО «Рассвет».
Время начала регистрации: 09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации: 10 час. 35 мин.
Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества составляет 132 323 (сто тридцать две тысячи триста двадцать три) голоса.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 112 450 (сто двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) голосов размещенных голосующих акций АО «Рассвет», что составляет 84,98% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10.«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы счетной комиссии АО «Рассвет».
2. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2017 год.
Утверждение бухгалтерского баланса, отчета по прибылям и убыткам, распределение прибылей и убытков за 2017 год, плана распределения прибылей, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2017 года, плана распределения прибыли на 2018 год.
3. Выборы Наблюдательного Совета АО «Рассвет».
4. Выборы ревизионной комиссии АО «Рассвет».
5. Утверждение аудитора АО «Рассвет».
6. О реорганизации АО «Рассвет» в форме преобразования в ООО «Рассвет».
7. Утверждение порядка и условий преобразования АО «Рассвет» в ООО «Рассвет».
8. Утверждение передаточного акта.
9. О праве акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций по цене 750 рублей за одну акцию.
10. Утверждение Устава ООО «Рассвет».
11. Выборы директора ООО «Рассвет».
12. Утверждение аудитора ООО «Рассвет».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу «Выборы счетной комиссии АО «Рассвет»:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 132 323
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 132 323 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 112 450 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
112 450 (100%) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
РЕШЕНО: «Избрать счетную комиссию общества в количестве трех человек, в следующем составе:
? Алехин Сергей Николаевич.
? Саакова Галина Владимировна.
? Шкуратенко Наталья Николаевна.
По вопросу «Утверждение годового отчета акционерного общества за 2017 год.
Утверждение бухгалтерского баланса, отчета по прибылям и убыткам, распределение прибылей и убытков за 2017 год, плана распределения прибылей, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2017 года, плана распределения прибыли на 2018 год»:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 132 323
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 132 323 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 112 450 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
112 450 (100%) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
РЕШЕНО: «Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. Прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года не распределять, а направить на пополнение оборотных средств, приобретение сельскохозяйственной техники и иные нужды организации или направить на выкуп при предъявлении требований о выкупе акционерами, проголосовавшими против реорганизации или, не принимали участия в собрании, дивиденды не объявлять и не выплачивать».
По вопросу «Выборы Наблюдательного Совета АО «Рассвет»»:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 661 615
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 661 615 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 562 250 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам») Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Валуйская Марина Александровна 112 450 (20 %)
2. Карабактьян Марина Анатольевна 112 450 (20 %)
3. Самсонов Александр Дмитриевич 112 450 (20 %)
4. Самсонов Сергей Александрович 112 450 (20 %)
5. Сафонов Роман Сергеевич 112 450 (20 %)
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: -
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
РЕШЕНО: «Наблюдательный Совет Общества ИЗБРАТЬ в следующем составе:
Валуйская Марина Александровна
Карабактьян Марина Анатольевна
Самсонов Александр Дмитриевич
Самсонов Сергей Александрович
Сафонов Роман Сергеевич
По вопросу «Выборы ревизионной комиссии АО «Рассвет»:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 132 323
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 132 323 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 112 450 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному кандидату:
- Мяшина Юлия Сергеевна
«За» «Против» «Воздержался»
112 440 (99,9911 %) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 10 (0,0089%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному кандидату:
? Соловьев Иван Федорович
«За» «Против» «Воздержался»
112 440 (99,9911 %) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 10 (0,0089%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному кандидату:
- Ткаченко Николай Тимофеевич
«За» «Против» «Воздержался»
112 440 (99,9911 %) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 10 (0,0089%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному кандидату:
? Задворных Александр Владимирович»
«За» «Против» «Воздержался»
112 440 (99,9911 %) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 10 (0,0089%)
РЕШЕНО: «Избрать ревизионную комиссию в количестве четырех человек, в следующем составе:
- Мяшина Юлия Сергеевна
? Соловьев Иван Федорович
? Ткаченко Николай Тимофеевич
? Задворных Александр Владимирович»
По вопросу «Утверждение аудитора АО «Рассвет»».
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 132 323
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 132 323 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 112 450 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
112 440 (99,9911 %) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 10 (0,0089%)
РЕШЕНО: «Утвердить аудитором АО «Рассвет» ООО «Информ-Аудит» ИНН 2302002230, место нахождения: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пугачева, 28,1 этаж. Утвердить размер вознаграждения услуг аудита: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей».
По вопросу «О реорганизации АО «Рассвет» в форме преобразования в ООО «Рассвет»:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 132 323
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 132 323 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 112 450 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
112 450 (100 %) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
РЕШЕНО: «Реорганизовать акционерное общество «Рассвет» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Установить:
1.Полное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации общества - Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет».
2.Сокращенное фирменное наименование - ООО «Рассвет».
3.Место нахождения создаваемого в результате реорганизации общества: Россия, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, территория Промзона дом 12.
4.Считать ООО «Рассвет» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств реорганизуемого АО «Рассвет».
В состав участников, создаваемого в результате реорганизации ООО «Рассвет», входят только акционеры АО «Рассвет», голосующие «за» принятие решения о реорганизации в форме преобразования АО «Рассвет» в ООО «Рассвет», обменяв свои акции на долю в уставном капитале ООО «Рассвет», а акционеры АО «Рассвет» (их наследники, правопреемники юридических лиц), голосующие «против» принятия этого решения, «воздержавшиеся» или не принимающие участия в голосовании, приобретают право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и это право единственное».
По вопросу «Утверждение порядка и условий преобразования АО «Рассвет» в ООО «Рассвет»:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 132 323
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 132 323 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 112 450 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
112 390 (99,9466%) - 60 (0,0534%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
РЕШЕНО: «В состав участников, создаваемого ООО «Рассвет», входят только акционеры АО «Рассвет», голосующие «за» принятие решения о реорганизации, а акционеры АО «Рассвет» (их наследники, правопреемники юридических лиц), голосующие «против» принятия этого решения или не принимающие участия в голосовании, приобретают право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и это право единственное.
Акционеры вправе войти в состав участников создаваемого ООО «Рассвет», обменяв принадлежащие ему акции АО «Рассвет» на долю участника ООО «Рассвет».
Обмен акций на долю осуществляется по следующей форме:
Х = КолАкц х 100 / КолАкц «за», где Х- приобретаемая доля в уставном капитале ООО; КолАкц – количество акций, принадлежащих акционеру; КолАкц «за» - общее количество акций всех акционеров, проголосовавших «за» реорганизацию.
Оставшиеся акции погашаются без обмена на долю в Уставном капитале. Размер уставного капитала создаваемого в результате реорганизации ООО «Рассвет» формируется за счет уставного капитала АО «Рассвет» и составляет 13 232 300 (тринадцать миллионов двести тридцать две тысячи триста) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Рассвет».
Акционеры АО «Рассвет» (их наследники, правопреемники юридических лиц), голосующие «против» принятия этого решения или не принимающие участия в голосовании, приобретают право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 апреля 2018 года (дата на которую составлен список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров).
- участники создаваемого ООО «Рассвет» путем реорганизации в форме преобразования АО «Рассвет» – акционеры АО «Рассвет» принимают на своем собрании решение об утверждении Устава ООО «Рассвет», избирают единоличный исполнительный орган ООО «Рассвет», а также принимают иные решения, предусмотренные законодательством РФ, связанные с обменом акций АО «Рассвет» на доли участников ООО «Рассвет».
- датой завершения преобразования АО «Рассвет» и прекращении его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Рассвет».
- с даты завершения преобразования все обязательства АО «Рассвет» в отношении всех его кредиторов и должников переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО «Рассвет».
По вопросу «Утверждение передаточного акта»:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 132 323
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 132 323 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 112 450 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
112 440 (99,9911%) 10 (0,00895 %) -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
РЕШЕНО: «Утвердить Передаточный акт, являющийся неотъемлемой частью мероприятий по реорганизации акционерного общества «Рассвет» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет», в соответствии с которым все обязательства акционерного общества «Рассвет» в отношении всех кредиторов и должников, в том числе все его права и обязанности, переходят Обществу с ограниченной ответственностью «Рассвет».
По вопросу «О праве акционеров требовать выкупа обществом, принадлежащих им акций по цене 750 рублей за одну акцию»:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 132 323
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 132 323 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 112 450 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
112 320 (99,8844 %) 70 (0,0622 %) 60 (0,0534%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
РЕШЕНО: «Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены акционером регистратору не позднее 45 дней, с даты принятия решения общим собранием акционеров, то есть не позднее 25 июня 2018 года. Требования, предъявленные регистратору позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются, не учитываются при расчете общего количества акций, предъявляемых к выкупу, и не удовлетворяются.
Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, могут предоставляться путем направления по почте, либо вручения под роспись требования в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 350047, г. Краснодар, а/я № 2854 ул. Орджоникидзе, д.46 / ул. Красноармейская, д. 32, литер Б, офис 902. Краснодарский филиал АО «СТАТУС», тел (861) 274-88-85.
По истечении 45- дневного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций по цене 750 (семьсот пятьдесят) рублей за 1 акцию, в течении 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Наблюдательный совет общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.
Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.
Общая сумма средств, направленных обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Уведомить ИФНС России о начале процедуры реорганизации по месту нахождения общества и пенсионный фонд в течении 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации».
По вопросу . Утверждение Устава ООО «Рассвет»:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 132 323
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 132 323 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 112 450 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
112 390 (99,9466%) - 60 (0,0534%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
РЕШЕНО: «Утвердить Устав ООО «Рассвет».
По вопросу «Выборы Директора ООО «Рассвет»:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 132 323
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 132 323 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 112 450 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
112 450 (100%) - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
РЕШЕНО: «Избрать в качестве единоличного исполнительного органа (Директор) ООО «Рассвет» - Романюк Виктора Андреевича со сроком полномочий 5 (пять) лет. Уполномочить Самсонова Александра Дмитриевича подписать трудовой договор с Директором ООО «Рассвет».
.
По вопросу «Утверждение аудитора ООО «Рассвет»:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 132 323
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 132 323 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 112 450 84,98%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
112 390 (99,9466%) - 60 (0,0534%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров -
РЕШЕНО: «Утвердить аудитором ООО «Рассвет» ООО «Информ-Аудит» ИНН 2302002230, место нахождения: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пугачева, 28,1 этаж.
Утвердить размер вознаграждения услуг аудита: 120 000(сто двадцать тысяч) рублей».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«14» мая 2018 г. ПРОТОКОЛ № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-58798-Р от 24.12.2001г.
3. Подписи
3.1. 1 Директор Романюк В.А.
АО «Рассвет» (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 18 г. М.П.