Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ДАНОН РОССИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДАНОН РОССИЯ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057749126820
1.5. ИНН эмитента: 7714626332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11053-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9380
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАНОН РОССИЯ»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127015, г. Москва, улица Вятская, дом 27, корп. 13-14
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 11-01-11053-А, дата государственной регистрации: 16.08.2012, акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11053-А-021D, дата государственной регистрации: 16.03.2018.
В соответствии с решением Совета Директоров Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ» (далее – “Общество”) от 10 мая 2018 г., Совет Директоров настоящим уведомляет акционера Общества о годовом общем собрании акционеров, которое состоится 24 мая 2018 г. по адресу: Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В, 6ой этаж, переговорная комната 6.016. для решения вопросов, содержащихся в повестке дня годового общего собрания, и будет проведено в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало собрания – в 11.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества – в 10 час 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 12 мая 2018 г.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) начиная с «15» мая 2018 по рабочим дням с 10:00 до 18:00, по адресу - Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В, а также в день проведения годового общего собрания по месту его проведения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1)Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2)Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества
3)Утверждение годового отчета Общества за 2017 год
4)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год
5)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года
6)Утверждение размера дивиденда по результатам отчетного 2017 года по размещенным обыкновенным именным акциям Общества, формы и порядка выплаты дивидендов
7)Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
8)Определение количественного состава Совета директоров Общества
9)Избрание членов Совета директоров Общества
10)Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества
11)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
12)Утверждение аудитора Общества
13)Принятие решения об участии Общества в Ассоциации производителей, импортеров товаров, осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов по утилизации отходов от использования товаров «Промышленность за расширенную ответственность»
14)Принятие решения об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
С уважением,
Совет Директоров
Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ч.Х. Каппетти
3.2. Дата 16.05.2018г.