Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Амфибиус"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Амфибиус"
1.3. Место нахождения эмитента: 354367, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Ленина, д.219 А, Аквапарк "Амфибиус"
1.4. ОГРН эмитента: 1022302715930
1.5. ИНН эмитента: 2317034524
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32636-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2317034524
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- дата проведения общего собрания – 20 июня 2018 года
- место проведения собрания – г. Сочи, ул.Ленина, дом № 219-А, кабинет генерального директора ОАО «Амфибиус»
- время проведения собрания - начало собрания в 11-00 часов
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 – 30 часов.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-32636-Е;
- дата государственной регистрации ценных бумаг – 17 апреля 2001 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие, в общем собрании акционеров:
28 мая 2018 года
2.6. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета общества за 2017 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2017 финансового года
3.О дивидендах.
4.Избрание ревизора общества.
5.Утверждение аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: г. Сочи, улица Ленина, дом № 219-А, приемная генерального директора ОАО «АМФИБИУС», ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Татулян
3.2. Дата: 16.05.2018